El titular de la SHyCP señaló que se han congelado más de 5 mmdp y 47 mdd a grupos del crimen organizado.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), informó que se han bloqueado cuentas de los principales cárteles del país.
Dicho logro se atribuye a la estrategia de combate al crimen organizado.
“Evidentemente hay carteles en donde hemos generado denuncias ante la Fiscalía General de la República y se ha generado un bloqueo de cuentas, están los principales del país como el Pacífico, Unión Tepito, Jalisco Nueva Generación, entre otros”
Santiago Nieto en entrevista al acompañar al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo a su comparecencia ante el Senado.
Los grupos a los que se congeló el dinero son:
- Cártel del Pacífico
- Unión Tepito
- Cártel de Jalisco Nueva Generación
El titular de la SHyCP señaló que se han congelado más de 5 mil millones de pesos y 47 millones de dólares de grupos delincuenciales.
El narcotráfico se asocia con los delitos de tráfico ilegal de migrantes y trata de personas que corresponden tanto a delincuencia organizada como a particulares.
Asimismo, Nieto Castillo dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó cuatro denuncias en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, de las que dos fueron judicializadas por la Fiscalía General de la República.
Sobre las investigaciones en contra del ex líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, reiteró que existen dos denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Dichas denuncias son por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por montos considerables y adelantó que se está solicitando información a seis países para conocer las cuentas del ex líder petrolero en el extranjero.
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