En mayo de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la aprehensión de Teófilo Zaga Tawil y de su hermano Rafael
Teófilo Zaga Tawil, empresario señalado por presunto fraude contra el Infonavit, fue detenido en el estado de Morelos.
La Policía Federal Ministerial (PFM) informó que logró la detención de Teófilo “Z” este viernes en Xochitepec, al cumplimentar una orden de cateo otorgada por un Juez de Control Federal.
En mayo de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la aprehensión de Teófilo Zaga Tawil y de su hermano Rafael.
Los hermanos, dueños de la empresa Telra, son señalados de presunto fraude fiscal.
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La investigación de la FGR señala que Teófilo Zaga Tawil y su hermano recibieron una indemnización fraudulenta del Infonavit a través de su empresa Telra.
En específico, se le imputa ser secretario del consejo de administración de TELRA y haber firmado el acuerdo de indemnización por la terminación anticipada de los contratos entre dicha empresa y el Infonavit, causando daños y perjuicios al instituto, siendo el autor de ellos programas tecnológicos que supuestamente se implementarían derivados de los contratos; por lo que se habría beneficiado de recursos provenientes de dichos contratos.
Al detenido se le pondrá de inmediato en reclusión, a disposición de la Judicatura Federal.
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CAB
