viernes, julio 18, 2025
Sin resultados
Ver todos los resultados
pacozea.com
  • Noticias
    • CDMX
    • Estados
    • Nacional
    • Internacional
  • Op-ed
  • Cultura
  • Espectáculos
    • Teatro
    • Cine
  • Viral
  • Ciencia
  • Tecnología
    • Inteligencia Artificial
  • Deportes
  • Noticias
    • CDMX
    • Estados
    • Nacional
    • Internacional
  • Op-ed
  • Cultura
  • Espectáculos
    • Teatro
    • Cine
  • Viral
  • Ciencia
  • Tecnología
    • Inteligencia Artificial
  • Deportes
Sin resultados
Ver todos los resultados
pacozea.com

Embargan más de 83 mdd a Juan Collado, abogado de Peña Nieto

octubre 15, 2019
Share on FacebookShare on Twitter

Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, comenzó a ser investigado desde el 2015 y hasta 2018 autoridades mexicanas informaron que los ingresos de Collado eran lícitos.

La justicia de Andorra tomó “medidas urgentes” ante nuevos datos judiciales y embargó más de 76 millones de euros al abogado mexicano Juan Ramón Collado.

Juan Ramón Collado era investigado por asociación ilícita y blanqueo de dinero, informó este martes el diario español El País.

El abogado fue detenido el pasado 9 de julio por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita.

Te puedeinteresar

Cofepris alerta sobre la calidad del agua en playas de Acapulco

Cofepris alerta sobre la calidad del agua en playas de Acapulco

julio 17, 2025
Ahorcan a pitbull frente a su tortillería en Texcoco

Ahorcan a pitbull frente a su tortillería en Texcoco

julio 17, 2025

Esta situación aportó nuevos datos para que Andorra reabriera el caso el pasado 31 de julio.

El embargo fue de 76 millones 540 mil 582 euros, alrededor de 84.30 millones de dólares, depositados en Vallbanc.

Vallbanc es una firma especializada en “soluciones completas y altamente personalizadas para la gestión de patrimonios, afirma la institución fundada en 2015 pero adquirida en 2016 por JC Flowers & Co.

Como soporte a esa presunción, el tres de julio hubo una transferencia de 10.5 millones de euros a una cuenta del BBVA en Madrid.

De la misma manera podrían ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato.

El País.

Maria Àngels Moreno, juez andorrana, solicitó auxilio judicial a las autoridades mexicanas para saber los motivos del por qué se sigue a Collado.

De acuerdo a El País, la detención del abogado mexicano hace tres meses hizo que las autoridades de Andorra se sintieran engañadas por sus similares de México que el año pasado, aún en el pasado gobierno, les habían dicho que los fondos de Collado eran lícitos.

Collado movió 120 millones de dólares a través de 24 cuentas en el BPA andorrano entre 2006 y 2015, cuando el principado era considerado un paraíso fiscal, condición que dejó de tener a fines de 2018.

La Banca Privada d’Andorra (BPA) informó apenas el pasado julio que contaba con 662 clientes de riesgo con depósitos por dos mil millones de euros.

Collado ha tenido participación jurídica en casos que involucran a Carlos Ahumada, Diego Fernández de Cevallos, Raúl Salinas de Gortari, Eduardo Fernández, Mario Villanueva.

Contenido relacionado

Caen en SLP dos presuntos socios de Juan Collado

AVM

Etiquetas: 76 millones de euros83 mddJuan ColladoPeña Nieto

Notas Relacionadas

Cofepris alerta sobre la calidad del agua en playas de Acapulco
Estados

Cofepris alerta sobre la calidad del agua en playas de Acapulco

julio 17, 2025

Cuatro playas del puerto no cumplen con los estándares sanitarios para uso recreativo. La Comisión Federal para la Protección contra...

Ahorcan a pitbull frente a su tortillería en Texcoco
Estados

Ahorcan a pitbull frente a su tortillería en Texcoco

julio 17, 2025

La pareja fue grabada mientras mataba al perro en plena calle; testigos los enfrentaron, pero no se detuvieron. Una escena...

Zapopan bajo el agua: muere bebé y desaparece mujer
Estados

Zapopan bajo el agua: muere bebé y desaparece mujer

julio 17, 2025

Inundaciones arrasan con casas, cobran la vida de una menor y dejan a cientos sin hogar; continúa la búsqueda de...

Perro herido de bala en Hidalgo moviliza a rescatistas y desata campaña de apoyo
Estados

Perro herido de bala en Hidalgo moviliza a rescatistas y desata campaña de apoyo

julio 17, 2025

Con dos balazos en sus patas, el lomito Hachi quedó herido en Hidalgo, desatando indignación y una campaña de apoyo...

Cargar más

Notas recientes

  • Roban cartas Pokémon de 100 mil dólares en segundos julio 18, 2025
  • PAN va contra Adán Augusto por vínculos con narco en Tabasco julio 18, 2025
  • Conductor de Monterrey se detiene para ayudar a abuelito a cruzar y toca corazones julio 18, 2025

Categorías

  • Noticias
  • Op-ed
  • Cultura
  • Espectáculos
  • Viral
  • Ciencia
  • Tecnología
  • Deportes

© 2024 Paco Zea Todos los derechos reservados

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Noticias
    • CDMX
    • Estados
    • Nacional
    • Internacional
  • Op-ed
  • Cultura
  • Espectáculos
    • Teatro
    • Cine
  • Viral
  • Ciencia
  • Tecnología
    • Inteligencia Artificial
  • Deportes