Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, comenzó a ser investigado desde el 2015 y hasta 2018 autoridades mexicanas informaron que los ingresos de Collado eran lícitos.
La justicia de Andorra tomó «medidas urgentes» ante nuevos datos judiciales y embargó más de 76 millones de euros al abogado mexicano Juan Ramón Collado.
Juan Ramón Collado era investigado por asociación ilícita y blanqueo de dinero, informó este martes el diario español El País.
El abogado fue detenido el pasado 9 de julio por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita.
Esta situación aportó nuevos datos para que Andorra reabriera el caso el pasado 31 de julio.
El embargo fue de 76 millones 540 mil 582 euros, alrededor de 84.30 millones de dólares, depositados en Vallbanc.
Vallbanc es una firma especializada en «soluciones completas y altamente personalizadas para la gestión de patrimonios, afirma la institución fundada en 2015 pero adquirida en 2016 por JC Flowers & Co.
Como soporte a esa presunción, el tres de julio hubo una transferencia de 10.5 millones de euros a una cuenta del BBVA en Madrid.
De la misma manera podrían ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato.
El País.
Maria Àngels Moreno, juez andorrana, solicitó auxilio judicial a las autoridades mexicanas para saber los motivos del por qué se sigue a Collado.
De acuerdo a El País, la detención del abogado mexicano hace tres meses hizo que las autoridades de Andorra se sintieran engañadas por sus similares de México que el año pasado, aún en el pasado gobierno, les habían dicho que los fondos de Collado eran lícitos.
Collado movió 120 millones de dólares a través de 24 cuentas en el BPA andorrano entre 2006 y 2015, cuando el principado era considerado un paraíso fiscal, condición que dejó de tener a fines de 2018.
La Banca Privada d’Andorra (BPA) informó apenas el pasado julio que contaba con 662 clientes de riesgo con depósitos por dos mil millones de euros.
Collado ha tenido participación jurídica en casos que involucran a Carlos Ahumada, Diego Fernández de Cevallos, Raúl Salinas de Gortari, Eduardo Fernández, Mario Villanueva.
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