El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer la operación de Emilio Lozoya
Fue director de Petróleos Mexicanos, desvió 83 millones de pesos, usando una universidad.
Se busca combatir a la corrupción, se busca encontrar mecanismos para encontrar y eliminar mecanismos de empresas fachada, así como identificar sus tipologías, así marcó el funcionario.
“Estos son casos nuevos… Es un caso de 83 millones donde se utiliza nuevamente una universidad y esa universidad contrata empresas fachada”.
Detalló como se ganaban las licitaciones, así haciéndose de contratos millonarios, usando empresas fachada, después de ganar estos contratos, las empresas desaparecían.
Explico como operaba, de que manera se hacía de los recursos, y qué métodos usaban.
“El dinero era trasladado a cuentas particulares, de ahí se sacaba el dinero en efectivo y por trasladadores de valores era llevado a distintos lugares de la República, e inclusive fuera de las fronteras nacionales”, culminó el funcionario.
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