Mientras el gobierno estadounidense señala operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico en México, la Secretaría de Hacienda aclara que no existe una investigación vigente en el país.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra a tres mexicanos y cinco empresas, al acusarlos de formar parte de una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa. Según las autoridades estadounidenses, estos individuos operaban desde Culiacán y facilitaban transacciones financieras para el grupo criminal.
Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda respondió que, hasta el momento, no existen investigaciones abiertas en México contra las personas o empresas señaladas. La dependencia aseguró que no han detectado movimientos financieros inusuales que justifiquen un procedimiento en territorio nacional.
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El señalamiento desde Estados Unidos se centra en operaciones financieras sospechosas, principalmente en los sectores agrícola y de servicios, donde supuestamente se habrían movido recursos procedentes del narcotráfico. No obstante, la UIF detalló que continuará revisando los reportes para determinar si existe algún vínculo que pueda ser perseguido penalmente en México.
La Secretaría de Hacienda enfatizó que mantiene una colaboración constante con agencias internacionales en materia de combate al lavado de dinero, y recordó que cualquier investigación debe sustentarse en información financiera sólida tanto a nivel local como internacional.
