Impunidad en delitos relacionados con lavado de dinero en México

Casos de lavado
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El sistema penal sufrió un cambio que se implementó en 2016, sin embargo la persecución de los delitos de dinero ilícito en México aún son un grave problema, pues de se castigaron menos del 20% de casos registrados, según informes del Departamento de Estando de los Estados Unidos, contenidos en su reporte anual sobre narcotráfico internacional.

Según el Reporte de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del gobierno norteamericano, la baja cifra de condenas impartidas por el Estado mexicano se relaciona ampliamente con la impunidad que impera en México.

Para esta rama del gobierno de Estados Unidos, la corrupción imperante en el sistema judicial mexicano impide la habilidad del gobierno de castigar a las organizaciones e individuos involucrados en el lavado de dinero.

El reporte, presentado esta semana al secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, refiere los esfuerzos realizados en 88 países a los que la nueva administración a cargo de Donald Trump cataloga como los mayores participantes del circuito del lavado de dinero a nivel mundial.

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En el caso de México, el reporte indica que el reciente cambio en el sistema penal, que pasó de un modelo inquisitorial a un sistema acusatorio a mediados del año pasado, “podría ayudar a mejorar la tasa de enjuiciamiento a mediano y largo plazo”.

Los “actores ilícitos” en México, dice el reporte, invierten en activos financieros e inmobiliarios como propiedades, negocios y artículos de lujo”. Y alerta: aunque las autoridades reconocen el abuso en ciertos sectores por parte de los lavadores de dinero, la respuesta de las autoridades es limitada debido “a la falta de capacidad judicial, la corrupción y las enredadas leyes de confiscación de activos”.

En este sentido, el Departamento de Estado de EU afirma que la “adopción de una nueva legislación sobre la confiscación, en caso de que la apruebe el Congreso de México, permitiría a las autoridades a incautar recursos ilícitos de una manera más fácil, lo que, por lo tanto, dificultaría a los actores financieros ilícitos depositar en invertir dichos recursos en el sistema financiero mexicano”.

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En cuanto a las principales prácticas de lavado de dinero por parte de las organizaciones criminales mexicanas sobre las que el DOE alerta, destaca la de las cuentas de transferencia conocidas como Funnel Account. Éstas, dice el reporte, permiten a los usuarios de bancos comerciales efectuar depósitos bajo el techo permitido en un banco en EU y retirarlos de inmediato en un banco del lado mexicano.

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