Santiago Nieto informó que la UIF detectó una triangulación de recursos a la familia de Genaro García Luna mediante una empresa panameña, por lo que ya se presentó la denuncia correspondiente
El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los avances realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en un informe anual, en el marco del combate a la corrupción que realiza su gobierno.
El mandatario federal se refirió al seguimiento que realiza su administración al manejo del dinero cuando existe sospecha de enriquecimiento ilícito a cargo de la UIF a cargo de Santiago Nieto.
Por su parte, Nieto Castillo explicó que a un año de haber comenzado las labores en dependencia, confirmó que que recibió una Unidad que en 2018 solo bloqueó 57 cuentas.
Explicó que la UIF, estaba desmantelada y desvinculada del resto de las instituciones bancarias y financieras, nacionales y extranjeras
Detalló además que la UIF trabaja para atender cinco ejes: el robo de hidrocarburos; el tráfico de migrantes; el combate a las empresas fachadas y factureras; narcotráfico, además de corrupción política.
Nieto Castillo destacó como caso emblemático de 2019, las investigaciones en torno a Odebrecht y el papel de Emilio Lozoya, extitular de Pemex; afirmó que todo se encuentra en la FGR, quienes ya tienen las órdenes de aprehensión.
#ConferenciaPresidente | Viernes 27 de diciembre de 2019 https://t.co/eRNt5bkg9i
— Gobierno de México (@GobiernoMX) December 27, 2019
Destacó además, la inhabilitación, destitución y posterior detención, gracias al trabajo de la UIF, de magistrado federal, por sus posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sobre el caso Genaro García Luna, Santiago Nieto señaló pagos a una empresa de software de espionaje, adquirido con recursos públicos, en 2008, el cual posteriormente se trasladó para una empresa privada.
Explicó además que, durante 2013, 2017, 2018, detectaron pagos por dos mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares, a una empresa que envía recursos a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Barbados.
Reveló además que lo más destacado en torno a esta indagatoria es la identificación de una triangulación de recursos de la empresa a la familia García Luna y subrayó que esa empresa panameña era la encargada de pagar el estilo de García Luna en Miami.
Santiago Nieto manifestó que por este caso ya se presentó una denuncia el pasado 24 de diciembre ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que ya se alista además la vista ante la Secretaría de la Función Pública.
Afirmó que el presidente López Obrador ha sido claro al afirmar que en su administración habrá cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, por lo que Nieto Castillo subrayó que un elemento importante para lograrlo es el combate a la impunidad y que estos casos lleguen a los tribunales.
Contenido relacionado
López Obrador revela que se investiga una transferencia desde la Segob a un familiar de García Luna
