Cancelan proceso contra Juan Collado por defraudación fiscal
El juez argumentó que el período para procesar el delito ya había expirado, por lo tanto, dictaminó la anulación del caso. El juez de Control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, ordenó la cancelación del proceso por el presunto delito de defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos al abogado […]
Tribunal invalida orden de captura contra Inés Gómez Mont
De acuerdo con un tribunal federal, la orden de captura carecía de motivación y fundamentación jurídica. Tribunal invalida orden de captura contra Inés Gómez Mont por defraudación fiscal. La orden fue anulada por el Sexto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, el cual ordenó reponer el procedimiento de la aprehensión librada el 14 […]
Emiten una nueva orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont por defraudación fiscal
Cabe mencionar que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa Un juez federal lanzó una nueva orden de aprehensión en contra de la conductora de televisión, Inés Gómez Mont. Esto, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal, por 3.6 millones de pesos por omitir el pago del Impuesto Sobre la […]
Vinculan a proceso exrector de la UABJO por defraudación fiscal
Martínez Hermes fue detenido por el delito equiparado a la Defraudación Fiscal Agravada en perjuicio de la hacienda estatal Un juez vinculó a proceso y dictó prisión preventiva a Eduardo Martínez Helmes, exrector de la Universidad “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), quien fue detenido el pasado 31 de diciembre, acusado del delito de defraudación fiscal […]
Detienen por defraudación fiscal a exrector de la UABJO
El rector de la UABJO detalló a través de sus redes sociales que la detención de Eduardo M. H. fue arbitraria La Fiscalía General del estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de Eduardo “N”, exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), por el delito equiparado a la defraudación fiscal agravada contra […]
FGR captura a apoderado legal de Interjet por defraudación fiscal
La FGR detuvo a Luis Alejandro Beristain, apoderado legal de Interjet, por defraudación fiscal y lo ingresó al Reclusorio Sur La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió al apoderado legal de Interjet, Luis Alejandro Beristain Mercado, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada, caso que guarda relación con Miguel Alemán […]
Reportan que fue girada una orden de aprehensión contra el empresario Miguel Alemán Magnani
Según se reporta, la FGR lo señala como probable responsable del delito de defraudación fiscal por casi 65 millones de pesos Un juez federal ordenó la aprehensión del empresario Miguel Alemán Magnani, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por casi 65 millones de pesos, revelaron funcionarios judiciales. Los funcionarios consultados por […]
Por presunta defraudación fiscal, es vinculado a proceso exrector de la UAEH
La UAEH minimizó la situación por la que atraviesa el exrector y la calificó como “normal en los procedimientos legales” que se investigan Por hechos presuntamente constitutivos de defraudación fiscal, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, fue vinculado a proceso, pero sin que se requirieran medidas cautelares […]
La FGR apelará la determinación del Juez de no vincular por defraudación fiscal a Juan “C”
De acuerdo con el Juez de Procesos, la FGR no aportó las pruebas suficientes para demostrar que Juan “C”, preso en el Reno, evadió el pago del ISR La Fiscalía General de la República (FGR) apelará de inmediato ante un Tribunal Unitario la determinación del Juez Juan Carlos Ramírez Benítez por no vincular por defraudación […]
Finalmente, determinan no vincular a proceso a Juan Collado por defraudación
La FGR no aportó las pruebas suficientes para demostrar que Collado evadió el pago del Impuesto Sobre la Renta Un juez de Control del Reclusorio Norte determinó no vincular a proceso al abogado Juan Collado Mocelo por el delito de defraudación fiscal por 36 millones de pesos. El dictamen fue hecho por Juan Carlos Ramírez […]
Investigación del Senado advierte que sanciones contra defraudación fiscal podrían violar derechos humanos
El documento explica que las reformas sobre defraudación fiscal deben atender las recomendaciones de la CIDH sobre la prisión preventiva Las reformas aprobadas por el Senado de la República al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, al Código Fiscal de la Federación y […]
Comisiones del Senado van contra las empresas fantasmas
La Iniciativa presentada contra las empresas fantasmas propone incluir la defraudación fiscal en el catálogo de crímenes de delincuencia organizada Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia aprobaron el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; Ley […]
Daño fiscal será considerado como una amenaza a la seguridad nacional
La defraudación fiscal genera un daño de dos billones de pesos a las finanzas públicas, por lo que esta práctica se pretende catalogar como delincuencia organizada Una reforma que el Senado de la República pretende aprobar en septiembre para frenar un daño de dos billones de pesos a las finanzas públicas considera como una amenaza […]
El SAT decomisa miles de piezas de maquillaje y cosméticos irregulares
El SAT reitera su compromiso de combatir la evasión fiscal y las prácticas comerciales ilegales que afectan a la economía nacional, los sectores productivos y la salud pública El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó, en acciones diferentes, un total de 194 mil piezas de maquillaje y cosméticos que fueron ingresados al país de manera ilegal, […]
Ahora van por evasores fiscales, tráfico de facturas falsas será delito grave
El tráfico de facturas falsas genera evasión fiscal de miles de millones de pesos, por lo que el SAE pondrá orden para hacer frente a este ilícito El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno de México no permitirá la defraudación fiscal y reiteró que ante el Poder Legislativo ya se ha presentando […]
