Citigroup estaría evaluando compra de Deutsche Bank para operar en México
El banco estadunidense dijo a principios de 2022 que abandonaría su negocio de banca de consumo en México, Citibanamex El banco estadounidense Citigroup analiza un acuerdo para adquirir y obtener la licencia de Deutsche Bank México, de acuerdo con fuentes de Bloomberg Law. Según el medio, Citi planea establecer una nueva unidad local en el […]
Megafiltración de Archivos FinCEN destapa red de blanqueo de dinero a nivel mundial
La FinCEN denunció la filtración de los informes de actividades sospechosas a los medios, que recibieron aquellos documentos de forma ilegal Un grupo de periodistas de BuzzFeed News compartió este domingo los resultados de su análisis de documentos secretos del Gobierno estadounidense, los llamados Archivos FinCEN, que comprenden miles de “reportes sobre actividades sospechosas” y otros papeles […]
Registran oficinas de Deutsche Bank en investigación por lavado de dinero
Se requisaron documentos impresos y electrónicos de Deutsche Bank y se realizaban más investigaciones, por lo que las acciones del banco caían un 2.7 por ciento
