BBVA alerta a clientes sobre nueva modalidad de fraude
Los defraudadores se hacen pasar por el banco para pedir a los usuarios alguna operación de “prueba” o que proporcionen información BBVA alertó a sus clientes sobre una nueva forma de fraude con la que los delincuentes obtienen datos bancarios y así pueden vaciar las cuentas. Por medio de sus redes sociales, el banco señaló […]
Acusan a 18 exjugadores de la NBA de fraude al plan de seguro médico
Jamario Moon, Glen Davis y Sebastian Telfair se encuentran dentro de la lista de jugadores que se confabularon para defraudar el plan Dieciocho exjugadores de la NBA fueron imputados este jueves dentro de una trama de fraude del plan de seguro médico y prestaciones que rondaría los 4 millones de dólares, según el auto de […]
Vinculan a proceso a Fidel Kuri por fraude de más de 139 mdp
La juez también resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Fidel Kuri deberá permanecer recluido Una jueza determinó vincular a proceso a Fidel Kuri Grajales, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude por un préstamo de más de 139 millones de pesos para garantizar la permanencia de los […]
Fidel Kuri, expropietario de Tiburones Rojos, es detenido por fraude
Fidel Kuri, expropietario de Tiburones Rojos, fue detenido en la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el delito de fraude. Fidel Kuri, exdueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el delito de fraude. La detención en la […]
Cae en el AICM contador que robó millones a cinco empresas
El individuo realizó transferencias millonarias a diversos proveedores bajo el concepto de pagos, pero los números de cuenta eran personales Entre 2012 y 2013, José Antonio N., un contador, presuntamente robó millones de pesos a por lo menos cinco empresas, fingiendo pagos a proveedores de las mismas. Ayer fue detenido en el Aeropuerto Internacional de […]
Giran órdenes de captura contra directivos de Famsa
La orden de captura se derivó de la demanda promovida por un grupo de ahorradores de Banco Famsa, quienes no han podido recuperar su dinero Humberto Garza Valdez y su hijo, Humberto Garza Garza, propietarios de grupo Famsa, son buscados por la justicia para que respondan por el delito de fraude. De acuerdo con reportes […]
“¿Eres tú en el video?” nuevo fraude a través de Facebook
A través de Messenger, que es parte de Facebook se envía la pregunta a tus contactos con la intención de que ingresen sus datos y contraseña. Recientemente usuarios de la red social Facebook alertaron sobre un mensaje que sin que el dueño de la cuenta se pudiera percatar, le era enviado a sus contactos con […]
Pese a que observadores avalan elecciones de Perú, Fujimori denuncia fraude en su contra
Keiko Fujimori aseguró que hubo presuntas irregularidades en mesas de votación que favorecieron a su rival Pedro Castillo. La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, hija del ex-mandatario Alberto Fujimori actualmente preso, denunció que el partido de su rival, Pedro Castillo, Perú Libre, buscó “boicotear” las elecciones. Pese a que observadores internacionales aseguraron […]
Cae sujeto por prometer 180 boletos para Mundial de Brasil 2014, pero quedarse con el dinero
La investigación apunta que el acuerdo era por 180 boletos, con un valor total de un millón 377 mil 52 pesos Policías de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Edwin “N” por su probable participación en el delito de fraude genérico, registrado en 2014 en la […]
Abren investigación criminal contra conglomerado empresarial de Trump
Trump tiene varios frentes judiciales abiertos, pero uno de los más importantes es por fraude en NY, por negocios del magnate norteamericano La Fiscalía de Nueva York anunció una investigación criminal contra la Organización Trump, el emporio del expresidente estadounidense Donald Trump, dado que las pesquisas abiertas por posibles delitos fiscales incluyen la presunta comisión […]
AMLO acusa fraude electoral por entrega de despensas en Guanajuato
Según dio a conocer en su conferencia matutina, el gobierno del estado de Guanajuato está incurriendo en una falta electoral al entregar vales de despensa. El titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, señaló esta mañana en su conferencia que denunciará ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) la falta de ética del gobierno […]
Cae el empresario Teófilo Zaga Tawil por fraude al Infonavit
En mayo de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la aprehensión de Teófilo Zaga Tawil y de su hermano Rafael Teófilo Zaga Tawil, empresario señalado por presunto fraude contra el Infonavit, fue detenido en el estado de Morelos. La Policía Federal Ministerial (PFM) informó que logró la detención de Teófilo “Z” este […]
Arrestan a Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, por fraude de 22 mdd
Presuntamente, el hombre habría defraudado al menos a 235 personas Larry Ramos, esposo de la actriz y cantante Ninel Conde, fue arrestado en Estados Unidos por elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés). Cabe destacar que sobre el hombre pesan varias acusaciones por haber defraudado al menos a 235 personas, […]
Reportan fraudes en Internet para adquirir vivienda en la CDMX
A través de anuncios en redes sociales ofrecen créditos para vivienda de interés social. El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México exhortó a la ciudadanía que no se deje sorprender por presuntos gestores, líderes e inmobiliarias, que a través de anuncios en redes sociales ofrecen créditos para vivienda de interés social. Ante el […]
Alertan fraude en pescaderías al vender marlín y huachinango
La mitad de las veces que compramos pescado fresco fuimos engañados, afirma el estudio Pagas un taco de marlín, pero sin saberlo comes tiburón mako, una especie en peligro de extinción. En otra ocasión apeteces huachinango zarandeado, cuyo precio por kilo rebasa los 400 pesos, pero en 88 por ciento de los restaurantes y pescaderías […]
