Emiten guía para detectar lavado de dinero en campañas políticas

Emiten guía para detectar lavado de dinero en campañas políticas

Detectar, prevenir y reportar alguna operación que pudiera favorecer la comisión de delitos de lavado es el objetivo La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentaron la guía para la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, la utilización indebida de dinero público, durante las campañas políticas. […]