Etiqueta: lavado de dinero

El crimen organizado encontró en Spotify y Twitch nuevas vías para lavar dinero mediante reproducciones falsas y donaciones con tarjetas ...

La función que permite a los usuarios destacar comentarios en transmisiones en vivo se ha convertido en un posible canal ...

El influencer Markitos Toys salió a desmentir las acusaciones que lo relacionan con actividades ilícitas, luego de que surgieran versiones ...

En la audiencia inicial, se le otorgó prisión preventiva oficiosa al exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, ‘Billy’ Álvarez, ...

Una avioneta dispersó volantes en las zonas sur y oriente de Culiacán, donde se criticaba a youtubers e influencers por ...

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ha imputado a la detenida por los delitos de delincuencia organizada ...

Glenis Zapata, de 34 años, coronada Miss Indiana Latina en 2011, fue acusada de utilizar su trabajo como azafata para transportar ...

Nieto se defendió, refutando las acusaciones en su contra y calificándolas como falsas. Después de ser denunciado ante la Fiscalía ...

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó la detención de su hijo Nicolás y de su ex esposa Days; le ...

La confirmación de este caso de presunto lavado de dinero tiene lugar en medio de las críticas por el aumento ...

Se trata de Fernando Peyro, empresario de la construcción, quien, según una exinformante del FBI ofreció trabajar con Norberto Rivera ...

La dependencia adelantó que en los meses próximos judicializará una indagatoria contra el ex presidente; ésta relacionada con diversas denuncias ...

Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, compareció por primera vez ante la justicia estadunidense La enfermera ...

El fallo se produjo la misma semana en que declararon a los primos de Holmann culpables de lavado de dinero ...

El empresario pidió a la UIF el desbloqueo de sus cuentas bancarias para disponer de recursos y garantizar el acuerdo ...