La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentaron la guía para la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, la utilización indebida de dinero público, durante las campañas políticas.
La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) investiga vínculos de empresas fantasma con un presunto lavado de dinero durante las administraciones anteriores.
Un Juez de lo Federal con sede en el Penal de Almoloya giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, quien fuera secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU).
Como una medida para combatir el lavado de dinero y su falsificación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, señaló que se contempla la posibilidad de sacar de circulación los billetes de 500 y 1000 pesos.
Alrededor de cien cuentas bancarias de allegados a José Antonio Yépez, alias "El Marro", fueron congeladas por la Secretaría de Hacienda días antes a su detención este fin de semana, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
Somos un equipo amplio de colaboradores y redactores capitaneados por Francisco Zea, que nos enfocamos en traer las noticias que importan, contadas como el lector quiere.
¡Misa al ritmo de rap! sacerdote se equivoca de canción en transmisión en vivo #VIDEO
| #
[…] Dan 34 años de cárcel a sacerdote que violó a niña en Ciudad Júarez […]
Empresas y solidaridad - Paco Zea
| #
[…] Los sordos del aeropuerto […]
Cocodrilo se traga a niño, vecinos lo matan y extraen cuerpo
| #
[…] Encuentran 39 cocodrilos al interior de una hielera […]
AMLO asegura que se retirará de la política cuando termine su mandato en 2024
| #
[…] 800 mil vacunas de Pfizer llegarán este martes, anuncia AMLO […]