Santiago Nieto niega acusaciones de lavado de dinero
Nieto se defendió, refutando las acusaciones en su contra y calificándolas como falsas. Después de ser denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por diversos delitos, como manipulación de casos por motivos personales, operaciones con recursos de origen ilícito, ejercicio indebido del servicio público y extorsión, Santiago Nieto niega acusaciones de lavado de […]
Por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito detienen al hijo del presidente de Colombia; asegura que no intervendrá en el proceso
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó la detención de su hijo Nicolás y de su ex esposa Days; le deseo suerte y espera que esta situación le permita reflexionar sobre sus decisiones Este sábado por la mañana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó a través de su cuenta en Twitter que su hijo […]
Función Pública investiga 2 militares por lavado de dinero de más de 200 mdp
La confirmación de este caso de presunto lavado de dinero tiene lugar en medio de las críticas por el aumento del poder de las Fuerzas Armadas México investiga desde hace más de un año a dos militares de un área de contrataciones por presunto lavado de dinero de más de 200 millones de pesos, según […]
El FBI investiga a empresario mexicano por lavado de dinero
Se trata de Fernando Peyro, empresario de la construcción, quien, según una exinformante del FBI ofreció trabajar con Norberto Rivera El empresario mexicano Fernando Peyro es investigado en Estados Unidos por el FBI por presunto lavado dinero del narcotráfico, de acuerdo con un reportaje de Univisión. Peyro aparece en videos grabados por informantes federales de […]
FGR abre 3 carpetas de investigación contra Peña Nieto por delitos patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La dependencia adelantó que en los meses próximos judicializará una indagatoria contra el ex presidente; ésta relacionada con diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL La Fiscalía General de la República (FGR) informó que integra carpetas de investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos. Entre ellos, delitos electorales, patrimoniales, […]
Enfermera de Hugo Chávez comparece en corte de EU por lavado de dinero
Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, compareció por primera vez ante la justicia estadunidense La enfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, compareció este viernes por primera vez ante la justicia estadunidense. Ésta la acusa por lavar dinero, aprovechando el cargo de tesorera del Gobierno de Caracas que ejerció entre 2011 […]
Declaran culpable de lavado de dinero al director del diario nicaragüense La Prensa
El fallo se produjo la misma semana en que declararon a los primos de Holmann culpables de lavado de dinero y malversación de fondos Un juez de Nicaragua declaró a Juan Lorenzo Holmann Chamorro, director del diario La Prensa, culpable de lavado de dinero, según informó el periódico, en un caso que los críticos del […]
Alonso Ancira pide que le retiren delito de lavado de dinero
El empresario pidió a la UIF el desbloqueo de sus cuentas bancarias para disponer de recursos y garantizar el acuerdo reparatorio El empresario Alonso Ancira Elizondo solicitó al gobierno federal que le retire la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder constituir un contrato de fideicomiso de garantía para poder cubrir la […]
UIF denuncia ante FGR a 25 involucrados en presunta red de lavado de Alex Saab
Desde inicios de 2019, la UIF, la DEA y el Departamento del Tesoro investigan la red de despensas del gobierno de Nicolás Maduro El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 25 sujetos que estarían […]
Alex Saab se declarará inocente por cargos de lavado de dinero
El enviado especial de Venezuela, Alex Saab, un aliado cercano del presidente Nicolás Maduro, se declarará inocente de lavado de dinero Alex Saab Moran, aliado cercano del presidente Nicolás Maduro, se declarará inocente de los cargos de lavado de dinero cuando sea procesado el lunes en Estados Unidos, dijo a Reuters su abogado Henry Bell. […]
UIF acusa a García Luna de armar empresa de lavado de dinero y robar 250 mdd
México exige a Estados Unidos la devolución, restitución o transferencia de bienes y ganancias generadas por García Luna y cómplices La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó en Estados Unidos al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de robarse 250 millones de dólares durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto […]
Cuauhtémoc Blanco fue denunciado por supuesta red de lavado de dinero
Desde 2020 la UIF detectó una red de lavado de dinero y cuentas millonarias relacionados con el gobernador. El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue denunciado por desvío de recursos y otros delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. De acuerdo con el periódico Reforma, en la denuncia presentada por el abogado Enrique Paredes, también se denunció al […]
Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo por lavado de dinero
Este viernes se dio a conocer que se giró una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Delincuencia organizada es uno de los tres delitos por los que se le acusa a la pareja. Los delitos por los que se les acusa son los de peculado, delincuencia organizada y delito de […]
FGR cita juez a Carlos Treviño a audiencia por lavado de dinero
La Fiscalía General le imputa tres delitos a exdirector de Pemex; es señalado por Emilio Lozoya Austin Carlos Treviño, ex director de Pemex, fue citado hoy en el penal federal de Almoloya, al ser señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Autoridades ministeriales confirmaron que […]
Lupita Jones denuncia a Jaime Bonilla por lavado de dinero
Jones criticó al gobernador Jaime Bonilla por adquirir una deuda de tres mil millones de pesos durante el proceso electoral La candidata a la gubernatura de Baja California, Lupita Jones, presentó este lunes una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General estatal en contra del gobernador del estado, Jaime Bonilla, […]
