Juez confirma cadena perpetua para el Chapo
El capo mexicano, El Chapo Guzmán, recibió sentencia por tráfico de drogas, violencia con armas de fuego y lavado de dinero
FGR imputa tres delitos a Emilio Lozoya
Emilio Lozoya no tiene aún nada que lo proteja de ser detenido por la acusación que la FGR emitió por lavado de dinero derivado La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, según […]
Definitivo, Pedro Pablo Kuczynski pasará 36 meses en prisión por lavado de dinero
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski está acusado de la presunta comisión del delito de lavado de dinero en agravio del Estado Es definitivo, la justicia peruana dictó hoy una orden de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por un plazo de 36 meses,esto por la presunta comisión del delito de lavado de dinero […]
Entre lavado de dinero, corrupción y huachicol, Hacienda ha bloqueado más de 3 mil mdp del crimen organizado
El titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda dijo que se han presentado 38 denuncias en temas vinculados con el crimen organizado
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo niega que hayan lavado dinero
El rector dijo que esta institución se encuentra abierta a la fiscalización de los recursos que administra y garantizó que no habrá ninguna irregularidad Este viernes , el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola emitió un comunicado en el que negó que esta institución haya incurrido en operaciones […]
Así detuvieron a Elba Esther hace seis años, al bajar de su jet privado #VIDEO
Se ha difundido el video que muestra el momento exacto de la detención de líder magisterial, ella se mostró tranquila aunque un poco desconcertada
Capturan a operador del Cartel del Golfo
El detenido contaba con dos negocios que eran utilizados para el lavado de dinero en la ciudad, por lo que ya está siendo investigado
Por nuevo caso de corrupción, condenan a Lula da Silva a 12 años de prisión
El ex presidente brasileño está preso en Curitiba cumpliendo una pena de 12 años y un mes, por recibir un soborno por parte de una constructora
Investigan a ex servidores públicos por presunto lavado de dinero procedente del huachicol
Entre ellos están un ex edil y un ex diputado, además de ex funcionarios de Pemex
Juez ordena que exgobernador Guillermo Padrés enfrente su proceso en libertad
El exmandatario de Sonora enfrenta un proceso por lavado de dinero por lo que utilizará un localizador electrónico
Descongelan cuentas del sindicato minero
Las cuentas en BBVA Bancomer y Banca Múltiple fueron congeladas como parte de la investigación que se le realizó a Gómez Urrutia, a quien se le acusó de lavado de dinero
Roberto Borge es amparado contra vinculación a proceso
En la sentencia se establece que la vinculación a proceso no satisface las exigencias del artículo 16 constitucional
Acusan a Cristina Kirchner y a sus hijos de lavado de dinero
Los tres magistrados de la Cámara Federal validaron una denuncia en contra de la exfamilia presidencial acusada de lavar millones de pesos
Javier Duarte se declarará culpable
El exgobernador de Veracruz escuchará las pruebas que la fiscalía recabó. Con su declaración de culpabilidad, podría obtener beneficio de una pena mínima
Consuegro de “El Chapo” se declara culpable de narcotráfico
La magistrada le hizo ver que pese a que tanto el Gobierno de Estados Unidos como su abogado emitieron una recomendación sobre su posible sentencia, ésta realmente podría ser entre 20 y 25 años en prisión
