Expresidente de El Salvador es condenado a 10 años de prisión
Expresidente de El Salvador fue sentenciado a 10 años de cárcel por el delito de peculado y lavado de dinero
Vinculan a proceso a prestanombres de Roberto Borge
En caso de que el detenido quiera continuar su proceso en libertad, deberá pagar 15 millones de pesos como garantía, entregar su pasaporte y acudir a firmar cada 15 días
30 años de cárcel para mexicano, por lavado de dinero
Acusado de encabezar un negocio de lavado de dinero, mexicano es condenado a 30 años de prisión
“El Betito” ya se encuentra en el Reclusorio Oriente
Mientras la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina ya busca víctimas para que testifiquen en contra de Roberto Mollado
Es detenido en Cancún el abogado de Roberto Borge
El ex abogado del exgobernador de Quintana Roo es requerido por un juez federal con sede en Nezahualcóyotl por lavado de dinero
Tras 9 años en prisión, quedó en libertad el hijo de “El señor de los cielos”
Autoridades federales confirmaron que “El Ingeniero” salió libre el pasado 12 de junio, por orden de un juez de la Ciudad de México especializado en la ejecución de sanciones penales
Presunto responsable de lavado de dinero es entregado a México
Costa Rica entregó a México a un hombre acusado de presunto lavado de dinero
Denuncia interpuesta contra Anaya será investigada por la SEIDO
La denuncia de hechos fue presentada luego de que se filtró un video en donde aparece el empresario Juan Barreiro explicando una triangulación de recursos
Ernesto Cordero presenta denuncia en contra de Ricardo Anaya por lavado de dinero
El senador pidió que se llame a declarar a los hermanos Barreiro y al propio Anaya, y que la autoridad revise los estados de cuenta del candidato
Ricardo Anaya responde a video que lo vincula con caso Barreiro
Este es un recuento de la polémica en la que está envuelto el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya.
Detienen a chinos ligados con el CJNG, tenían más de 10 mdd
Al momento de su captura se les encontró en poder de 10 millones 510 mil 152 dólares, equivalentes a 206 millones 68 mil 248 pesos mexicanos
Esposa de “El Mencho” es vinculada a proceso por el delito de lavado de dinero
La esposa de ‘El Mencho’ fue trasladada al penal federal de Morelos, donde estará durante el proceso, al ser identificada como la principal responsable del manejo financiero del CJNG.
Denuncian favoritismo hacia Ricardo Anaya e inexistencia de libro que presentó en debate
A casi un mes del primer debate aún no se tiene conocimiento alguno del libro, no se tiene fecha de publicación ni está disponible en ninguna librería.
Cristina Fernández es procesada por lavado de dinero
El conocido como “caso Hotesur” se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer
Tomás Yarrington se declara inocente en EU
Yarrington compareció este jueves por segunda ocasión ante un juez en la Corte Federal de Brownsville, Texas, tras haber sido extraditado de Italia el pasado viernes