Liberan cuentas del hermano de García Cabeza de Vaca
El juez indicó que las cuentas únicamente serán liberadas a condición de que no se encuentren vinculadas a un procedimiento penal Un juez federal ordenó liberar las cuentas bancarias del senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. El juez Octavo de Distrito en el estado […]
Liberan cuentas de La Luz del Mundo, pero UIF impugna
La UIF presentó ante la FGR denuncias por lavado de dinero y delitos fiscales en contra la organización y su líder La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la liberación de las cuentas de la iglesia La Luz del Mundo, congeladas desde 2019, por lo que la organización religiosa no podrá acceder a ellas aún. […]
Ordenan liberar cuentas bancarias de Billy Álvarez
Una juez consideró ilegal la acción que se tomó en contra del ex directivo de La Máquina, actualmente prófugo de la ley Una jueza ordenó desbloquear las cuentas bancarias de Guillermo Cuevas, mejor conocido como ‘Billy’ Álvarez, ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul; sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca interponer […]
