Julión Álvarez sale de la lista negra en Estados Unidos
Julión Álvarez fue señalado en 2017 de ser prestanombres de Raúl Flores Hernández ‘El tío’, empresario supuestamente ligado al Cartel de Sinaloa El cantante Julión Álvarez convocó a una conferencia de prensa para informar que oficialmente salió de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de […]
EE.UU. incluye en su lista negra a cuatro miembros del CJNG en Manzanillo
Las autoridades estadunidenses señalan que los posibles narcos operan el contrabando de drogas a través del puerto de Manzanillo, Colima El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a cuatro mexicanos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su lista negra. En un comunicado este miércoles, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del […]
SAT incluye a 48 contribuyentes en ‘lista negra’ de empresas fantasma
En el listado definitivo se encuentran 10 mil 827 contribuyentes. El SAT señalo que “los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno”. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) añadió 48 nombres más al listado de empresas fantasma, mismas que se encuentran en los sectores de construcción, logística, consultoría, marketing, así como despachos de […]
Departamento del Tesoro de EE.UU. quita al “Rey Zambada” de su lista negra
Desde 2002, su hermano Ismael y el cártel de Sinaloa forman parte de este listado e incluso el gobierno estadunidense ofrece una recompensa por ellos Jesús Reynaldo Zambada García, mejor conocido como “El Rey Zambada”, fue eliminado de la lista de narcotraficantes sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El hermano del capo Ismael El […]
Tesoro de EU elimina de su “lista negra” a familia de Caro Quintero
Fueron ingresados hace casi ocho años por su presunta participación en el blanqueo de activos, a través de la creación de empresas de giros diversos El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos eliminó de su lista de lavadores de dinero a la primera esposa del capo Rafael Caro Quintero, María Elizabeth Elenes, sus hijos […]
Huawei demanda al Departamento de Comercio de EEUU
Estados Unidos incluyó a Huawei en una lista negra el mes pasado, impidiéndole adquirir software y componentes del país norteamericano La compañía china de telecomunicaciones, Huawei presentó este viernes una demanda contra el Departamento de Comercio de Estados Unidos. La demanda no estuvo disponible de manera inmediata en un tribunal federal de Washington, pero el […]
Fuerte contraofensiva de China por veto a Huawei, creará su lista negra comercial
China había amenazado a EEUU en los últimos días a través de la prensa oficial y de los portavoces ministeriales con diversas “contramedidas” y represalias China anunció el establecimiento de una “lista de entidades no fiables” en la que incluirá a firmas, organismos y personas extranjeras que “dañen gravemente los derechos e intereses legítimos de las […]
Las bolsas europeas se recuperan tras prórroga de sanciones de EEUU hacia Huawei
Los mercados de fabricantes de chips europeos habían caído después de que algunas noticias publicadas sugirieron que podrían detenerse los envíos a Huawei Las bolsas europeas subían el martes después de que Estados Unidos concediera una prórroga en la imposición de sanciones a Huawei, atenuando las tensiones comerciales e impulsando a las acciones de tecnología […]
Por lavado de dinero, sancionan a promotor musical relacionado con Julión Álvarez y Gerardo Ortiz
El promotor musical Chucho Pérez ha sido promotor de Julión Álvarez y representante de Gerardo Ortiz
