Sacerdotes y empresarios cercanos a la congregación religiosa Legionarios de Cristo crearon entre 2010 y 2011 una intrincada red de fideicomisos y empresas subsidiarias que opera desde un paraíso fiscal y que acumuló 295 millones de dólares en activos en empresas del sector inmobiliario, petrolero y tecnológico.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, le informó desde antes que estaba involucrado en los Pandora Papers, porque fue defraudado al depositar acciones de ICA en un fondo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió abrir una investigación y revisar si hay delitos en la lista de tres mil empresarios y políticos mexicanos que movieron recursos a paraísos fiscales, entre ellos funcionarios de su gobierno, de acuerdo con los “Pandora Papers”.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que investigará a los mexicanos implicados los “Pandora Papers”, una investigación que reveló políticos, funcionarios y millonarios recurren a “empresas de papel” para trasladar sus fortunas a paraísos fiscales para evadir a las autoridades.
Una filtración con alrededor de 11.9 millones de documentos revela que miles de políticos, funcionarios y millonarios recurren a “empresas de papel”, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones en paraísos fiscales para así evadir a las autoridades, reveló este domingo el diario El País.
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