Corren rumor que se descongelaron cuentas de Elba Esther, Santiago Nieto lo niega
Medios de comunicación difundieron que luego de 6 años Gordillo podría hacer uso de sus cuentas bancarias, pero la UIF lo desmintió Esta tarde comenzó a correr el rumor que las cuentas de Elba Esther Gordillo habían sido descongeladas, a lo que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) respondio de inmediato […]
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Gerardo Ruiz Esparza
Además de Gerardo Ruiz Esparza, la UIF indaga un posible desvío de recursos del Consejo de Promoción Turística de México Por presuntamente haber favorecido la operación de la constructora española OHL en México, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de […]
Entre lavado de dinero, corrupción y huachicol, Hacienda ha bloqueado más de 3 mil mdp del crimen organizado
El titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda dijo que se han presentado 38 denuncias en temas vinculados con el crimen organizado
Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de 33 sujetos ligados al huachicol
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aseguró que en los siguientes días se presentarán denuncias en contra de 11 empresas que fueron identificadas por vender huachicol
Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
En sus primeras declaraciones, Nieto Castillo sentenció que trabajará fuerte para atacar las estructuras patrimoniales del crimen organizado
López Obrador anuncia adhesión de Santiago Nieto a su campaña
Santiago Nieto Castillo se unió a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, para evitar la compra de votos, aprovechando su experiencia al frente de la Fepade
Uso faccioso de la inteligencia del Estado
Hemos conocido la historia denunciada por Santiago Nieto contada al The Wall Street Journal, en la cual ha denunciado espionaje y chantaje del Estado mexicano. Entre sus denuncias se cuenta el enviar imágenes a la esposa del exfiscal de delitos electorales, en donde se veía comprometido. Por otro lado, denuncia que Jorge Francisco Márquez Montes, […]
Es oficial, Santiago Nieto queda fuera de la Fepade
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado informó que el próximo martes se emitirá la convocatoria para la elección del nuevo titular de la Fepade.
Senadores de glúteos prestos.
Los enredos de Santiago Nieto, de Emili Lozoya y de los senadores de la República.
Santiago Nieto acepta su remoción de la Fepade
El ex titular de la Fepade detalló que no existen condiciones para que, aun obteniendo la mayoría de los votos en la Cámara Alta, desarrolle las funciones para las que fue designado
Por falta de quórum, Senado suspende sesión sobre el caso Fepade
La sesión para la votación en el caso Fepade se realizará mañana jueves.
Senadores impiden acuerdo sobre Fepade
Legisladores tomaron la tribuna de la Cámara Alta para impedir que se votara el acuerdo de la Jucopo para el proceso de remover o restituir a Santiago Nieto como titular de la Fepade
Jucopo analiza destitución de Santiago Nieto al frente de la Fepade
Ayer, Ernesto Cordero turnó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la carta enviada por el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y la Junta fue citada a las 11 de la mañana de este martes.
Jucopo decidirá proceso en torno a Santiago Nieto
La Jucopo decidirá la forma en que el Senado ejercerá por primera vez su facultad de restituir a un funcionario del Ministerio Público federal o avalar su cese
Senado llama a Alberto Elías Beltrán y Santiago Nieto por caso Fepade
Ernesto Cordero, presidente del Senado señaló que el procurador Alberto Elías Beltrán debe aclarar la destitución de Santiago Nieto
