UIF confirma ocho denuncias contra el empresario Raúl Beyruti
Santiago Nieto, titular de la UIF, no precisó cuándo fueron presentadas dichas denuncias ni cuál es el paradero del empresario Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que presentó, en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ocho denuncias contra el empresario Raúl Beyruti Sánchez, conocido como ‘Rey del Outsourcing‘. […]
EU compartió información sobre inmuebles de García Cabeza de Vaca: UIF
Francisco Cabeza de Vaca aseguró hoy que en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) carece de evidencia sólida en su contra Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), considera que el expediente que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Gobernador Francisco García […]
UIF investiga 10 casos de financiamiento ilícito en actual proceso electoral
También están abiertas tres denuncias que presentó la UIF ante la FGR; una de ellas relacionada con la llamada “Operación Zafiro” La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el actual proceso electoral. De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago […]
Las cuentas de ‘Billy’ Álvarez seguirán bloqueadas, confirma la UIF
En mayo de 2020, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez Cuevas, entonces presidente de la Cooperativa Cruz Azul La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fueron notificada de la negativa definitiva de desbloquear las cuentas bancarias del ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido como “Billy” Álvarez. […]
UIF denuncia ante FGR a la presunta “mafia rumana”
La UIF también confirmó que es verídico el reporte que divulgó el presunto líder de la banda criminal Florian Tudor La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el viernes 12 de febrero denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a un grupo delictivo que clonaba tarjetas de crédito y débito en diversos […]
Cuentas ligadas a fraude en “venta” de vacunas y oxígeno con congeladas por la UIF
La UIF reiteró que las personas bloqueadas no venden oxígeno medicinal ni vacunas, sólo se dedican a engañar a las personas La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló las cuentas bancarias de sujetos y empresas por fraude en “supuesta venta” de vacunas y tanques de oxígeno. A […]
UIF confirma que René Bejarano no está siendo investigado por “cuentas rumanas”
Las autoridades han revelado que el grupo delictivo utiliza a mexicanos y personas de nacionalidad rumana para operar en destinos turísticos. Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueara las cuentas de 79 personas y empresas pertenecientes a una banda rumana involucrada con el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y en otros destinos […]
Con apoyo del FBI, UIF bloquea 79 cuentas de banda delictiva en Cancún
La organización integrada por mexicanos y rumanos opera mediante la alteración de cajeros automáticos en hoteles turísticos La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó 79 cuentas bancarias de personas físicas y morales que forman parte de una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas en Cancún, […]
Investiga UIF a Peña Nieto y a Calderón por Odebrecht
La UIF ya ha presentado cinco denuncias relacionadas a la administración de Lozoya Austin en Pemex La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga a los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en relación con los sobornos en el caso de Odebrecht. Esto con base a lo que ha declarado por Emilio Lozoya […]
Investigan a Ricardo Anaya por caso Odebrecht
Se será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determinará si se le llama a comparecer o no Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó Ricardo Anaya es investigado por su relación con el caso Odebrecht. En conferencia este martes, […]
Alistan sexta denuncia contra Emilio ‘L’ por caso Odebrecht
También se encuentra en desarrollo una investigación sobre los recursos que Lozoya habría entregado a políticos del PAN El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) , Santiago Nieto, informó que integra una sexta denuncia contra Emilio “L”, también relacionada con el caso Odebrecht, durante su paso por Petróleos Mexicanos. Durante la […]
Congelan cuentas de exgobernador de Chihuahua por “estafa maestra”
El caso del ex gobernador José Reyes Baeza versa sobre el presunto desvío de 129 millones de pesos del ISSSTE, aclaró el titular de la UIF La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (UIF) bloqueó las cuentas de Marco Pérez García, líder de Antorcha Campesina en Guanajuato, por irregularidades en sus […]
Reportan que UIF bloqueó siete mil cuentas bancarias del CJNG
La UIF logró suspender 7 mil 181 cuentas bancarias de mil 478 personas y revisar un total de 5 mil 25 reportes de operaciones inusuales vinculadas al Cártel Fueron bloqueadas al menos siete mil cuentas bancarias entre mayo de 2019 y mayo de 2020 del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por operaciones financieras en todo […]
Mediante el Operativo Agave Azul, congelan casi dos mil cuentas bancarias del CJNG
El bloqueo de cuentas, en el marco del Operativo Agave Azul, incluyó a 1,770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el CJNG Durante su conferencia matutina del 3 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el bloqueo de cuentas es una muestra de cómo enfrentar a la delincuencia organizada “sin declarar guerras, sin masacres, […]
Presentan en Palacio Nacional un informe sobre las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó datos relacionados a la desarticulación de células dedicadas al secuestro y narcotráfico El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el informe de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto Castillo, con el objetivo de eliminar la corrupción de raíz. “La transparencia es […]
