Santiago Nieto niega acusaciones de lavado de dinero
Nieto se defendió, refutando las acusaciones en su contra y calificándolas como falsas. Después de ser denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por diversos delitos, como manipulación de casos por motivos personales, operaciones con recursos de origen ilícito, ejercicio indebido del servicio público y extorsión, Santiago Nieto niega acusaciones de lavado de […]
Santiago Nieto niega haber fabricado investigación contra García Cabeza de Vaca
El ex titular de la UIF, exhibió una conversación de su ex colaborador donde dice que sus dichos fueron sacados de contexto. Santiago Nieto niega haber fabricado investigación contra García Cabeza de Vaca, luego de ser acusado por el exgobernador de Tamaulipas, por los delitos de extorsión, recursos de procedencia ilícita y fabricación de delitos […]
Tribunal desecha impugnación de UIF contra la orden de liberar a Lozoya
Un tribunal federal desechó la impugnación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra la orden de liberar al exdirector de Pemex Un tribunal federal desechó la impugnación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la orden de liberar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. Con esta resolución, Emilio Lozoya tiene un […]
Alonso Ancira pide que le retiren delito de lavado de dinero
El empresario pidió a la UIF el desbloqueo de sus cuentas bancarias para disponer de recursos y garantizar el acuerdo reparatorio El empresario Alonso Ancira Elizondo solicitó al gobierno federal que le retire la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder constituir un contrato de fideicomiso de garantía para poder cubrir la […]
Diputados ratifican a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF
Con 304 votos a favor, 95 en contra y 35 abstenciones el Pleno de la Cámara de Diputados ratificó a Pablo Gómez como titular de la UIF El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras la renuncia de […]
“En tiempos revueltos, silencio y moderación”, dice Santiago Nieto tras renuncia
“Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas”, dijo en redes sociales Luego de que Santiago Nieto Castillo presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), escribió en redes sociales que “en tiempos revueltos” el silencio y la moderación deben regir su conducta, como siempre ha sido en […]
“Fue una buena decisión de Santiago Nieto presentar su renuncia”, dice AMLO
“Y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible”, expresó López Obrador El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que Santiago Nieto Castillo hizo bien en presentar su renuncia y defendió el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia […]
Senado aprueba a UIF congelar cuentas sin autorización de Juez
La Ley vale cuando existan indicios suficientes de hechos de financiamiento a grupos terroristas o con operaciones con recursos de procedencia ilícita El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloquear cuentas bancarias sin […]
Solo se podrá investigar a Calderón y Peña Nieto por corrupción: UIF
Las indagatorias contra Vicente Fox y sus antecesores no serían posibles, porque “los delitos ya se encontrarían prescritos” El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, afirmó que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son los únicos que pueden ser investigados […]
La UIF investigará a políticos relacionados con caso Lozoya
También se investigará el material donde aparece el hermano del presidente recibiendo dinero del excoordinador Nacional de Protección Civil Este viernes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirmó que serán investigados los movimientos financieros de todos los políticos mencionados en la denuncia presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la […]
Mediante el Operativo Agave Azul, congelan casi dos mil cuentas bancarias del CJNG
El bloqueo de cuentas, en el marco del Operativo Agave Azul, incluyó a 1,770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el CJNG Durante su conferencia matutina del 3 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el bloqueo de cuentas es una muestra de cómo enfrentar a la delincuencia organizada “sin declarar guerras, sin masacres, […]
Presentan en Palacio Nacional un informe sobre las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó datos relacionados a la desarticulación de células dedicadas al secuestro y narcotráfico El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el informe de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto Castillo, con el objetivo de eliminar la corrupción de raíz. “La transparencia es […]
Cuentas de García Luna fueron congeladas esta semana, revela Santiago Nieto
Aunque a Genaro García Luna se le vincula directamente con Felipe Calderón, su pasado policial empezó durante la presidencia de Vicente Fox El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que esta semana se congelaron las cuentas bancarias de Genaro García Luna. Congelamos las cuentas esta semana”, declaró brevemente Castillo […]
Cámara de Diputados aprueba reforma para que UIF congele cuentas bancarias
Con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, se aprobó en lo general y en lo particular la reforma conocida como “Ley Nieto”. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que legitima a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias cuando existan indicios […]
