Nuevo León crea su propia Unidad de Inteligencia Financiera
El fin primordial de esta Unidad de Inteligencia Financiera es el combate a la corrupción a través de la investigación financiera y patrimonial Este fin de semana el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ordenó reformar el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, para dar paso al nacimiento de la Unidad de Inteligencia […]
Presentan en Palacio Nacional un informe sobre las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó datos relacionados a la desarticulación de células dedicadas al secuestro y narcotráfico El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el informe de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto Castillo, con el objetivo de eliminar la corrupción de raíz. “La transparencia es […]
La Unidad de Inteligencia Financiera ayudará a rastrear y devolver el dinero de secuestros
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que el objetivo es debilitar a los grupos criminales al recuperar el dinero La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), suscribió un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y […]
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene bajo la lupa a 360 personas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló una serie de transacciones internacionales que involucran cuentas registradas Guanajuato La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del […]
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene bajo la lupa a 360 personas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló una serie de transacciones internacionales que involucran cuentas registradas Guanajuato La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del […]
Liga MX y Unidad de Inteligencia Financiera firman convenio para transparentar al futbol mexicano
El Convenio de Colaboración tiene por objetivos el intercambio de información, la implementación de buenas prácticas financieras de los clubes de futbol En una ceremonia desarrollada en La Casa del Futbol Mexicano, se firmó un Convenio de Colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La firma estuvo […]
Liga MX y Unidad de Inteligencia Financiera firman convenio para transparentar al futbol mexicano
El Convenio de Colaboración tiene por objetivos el intercambio de información, la implementación de buenas prácticas financieras de los clubes de futbol En una ceremonia desarrollada en La Casa del Futbol Mexicano, se firmó un Convenio de Colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La firma estuvo […]
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Gerardo Ruiz Esparza
Además de Gerardo Ruiz Esparza, la UIF indaga un posible desvío de recursos del Consejo de Promoción Turística de México Por presuntamente haber favorecido la operación de la constructora española OHL en México, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de […]
López Obrador confirma que existen denuncias en contra de Romero Deschamps #VIDEO
El presidente dijo que sí hay denuncias en curso contra Romero Deschamps ante la Fiscalía General de la República El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó hoy que su gobierno no intervendrá en la vida interna del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en caso de que decida renunciar su dirigente, Carlos Romero Deschamps. “Si […]
Cuentas bancarias de Rosario Robles son bloqueadas por investigación de la Estafa Maestra
Los delitos por los que se le acusa a Rosario Robles no merecen prisión preventiva de oficio, por lo que podría llevar su proceso en libertad La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró las cuentas de rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría del Desarrollo Social […]
Entre lavado de dinero, corrupción y huachicol, Hacienda ha bloqueado más de 3 mil mdp del crimen organizado
El titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda dijo que se han presentado 38 denuncias en temas vinculados con el crimen organizado
Universidad estatal recibió 150 millones de dólares, SHCP bloquea sus cuentas
El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros
Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
En sus primeras declaraciones, Nieto Castillo sentenció que trabajará fuerte para atacar las estructuras patrimoniales del crimen organizado
Descongelan cuentas de Rafael Márquez
El año pasado, la Procuraduría General de la República inició una carpeta de investigación contra el ex futbolista y el cantante Julión Álvarez
