En mayo de 2020, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez Cuevas, entonces presidente de la Cooperativa Cruz Azul
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fueron notificada de la negativa definitiva de desbloquear las cuentas bancarias del ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido como “Billy” Álvarez.
La UIF entregó la documentación correspondiente y esta mañana informó que recibió la notificación “del Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México”.
El documento informa que la autoridad “negó de manera definitiva la suspensión solicitada para el desbloqueo de las cuentas bancarias del señor Guillermo ‘N'”.
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Se abundó que las autoridades demostraron que la orden de bloqueo sí se aplicó en cumplimiento a compromisos de carácter internacional.
Finalmente, la UIF dio a conocer que con esta resolución, las cuentas del señor Guillermo “N” permanecerán bloqueadas hasta que no se resuelva el juicio en lo principal.
En mayo de 2020, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez Cuevas, entonces presidente de la Cooperativa Cruz Azul, a quien también se le señaló por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Desde entonces, Álvarez peleó la liberación de sus cuentas y logró que en diciembre pasado, una jueza federal ordenara levantar el bloqueo al considerar que esta medida no se derivó de una petición expresa de un organismo internacional, requisito indispensable para congelar cuentas bancarias.
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CAB
