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UIF denuncia ante FGR a 25 involucrados en presunta red de lavado de Alex Saab

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 25 sujetos que estarían involucrados en el esquema de lavado de dinero del empresario Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

UIF ya investiga a mexicanos implicados en Pandora Papers, confirma Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que investigará a los mexicanos implicados los “Pandora Papers”, una investigación que reveló políticos, funcionarios y millonarios recurren a “empresas de papel” para trasladar sus fortunas a paraísos fiscales para evadir a las autoridades.

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