La DEA ha detectado que los cárteles mexicanos han comenzado a invertir en criptomonedas y así “lavar” el dinero de sus gananacias
La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) emitió un informe donde señala que los cárteles mexicanos han comenzado a utilizar las criptomonedas para lavar el dinero de sus ganancias.
Los cárteles mexicanos como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación o Los Zetas, han empezando a utilizar la tecnología a su favor invirtiendo en monedas virtuales, como el bitcoin.
La DEA ha detectado que el uso de criptomonedas es el método de lavado del siglo XXI, para otro tipo de organizaciones criminales transnacionales.
“El uso de métodos de lavado del siglo XXI, como las monedas virtuales, como bitcoin, se han vuelto más convencionales y accesibles”, revela el documento Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas, del Departamento de Justicia estadounidense.
“Hay evidencia de la utilización de criptomonedas por organizaciones criminales transnacionales mexicanas como medio para transferir su riqueza internacional”, así lo detalla el informe de la DEA desclasificado en enero.
El documento informa que “actualmente, las monedas virtuales son volátiles y más adecuadas para movimientos de dinero u operaciones de lavado a pequeña escala”.
A pesar de que hasta la fecha hay más de dos mil monedas virtuales distintas, el bitcoin sigue siendo la moneda virtual más importante y utilizada en el mundo, de acuerdo con autoridades de Estados Unidos.
Según el más reciente reporte de la sección de inteligencia estratégica de la DEA al respecto, los cárteles no solamente también utilizan la dark web como plataforma para vender drogas.
“Los mercados anónimos de la dark web, inspirados en la ya desaparecida Ruta de la Seda, siguen siendo una fuente de drogas ilícitas y otros productos de contrabando, por medio de transacciones en monedas virtuales”, detalla el documento.
De acuerdo con la DEA, a la par que ha aumentado el uso de dinero virtual, han surgido los servicios de intercambio para ayudar a convertir la moneda fiduciaria en virtual y viceversa y los cárteles se han aprovechado de estos servicios para blanquear sus ganancias.
“Debido a que la mayoría de los intercambiadores de Estados Unidos cumplen con las regulaciones antilavado, los delincuentes buscan intercambiadores sin licencia y de igual a igual”, abunda el documento.
No obstante que los cárteles mexicanos ya han logrado encender las alarmas en Washington con estos movimientos financieros, las transacciones de los grupos criminales aún son a pequeña escala.
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