Cada institución designará enlaces responsables de integrar un grupo de seguimiento que supervise el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Refuerzan controles financieros: Lotería Nacional y UIF sellan alianza estratégica. Con la finalidad de robustecer los mecanismos de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Lotería Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de colaboración enfocado en blindar las actividades relacionadas con juegos y sorteos.
El acuerdo contempla la implementación de acciones coordinadas para fortalecer las capacidades institucionales en materia de combate al lavado de dinero. Entre las medidas previstas se incluyen proyectos de formación académica, programas de capacitación, intercambio de información especializada y el desarrollo de estrategias conjuntas que refuercen la coordinación entre ambas entidades.
Te sugerimos: México participa en Conferencia Hemisférica de Jefes de Defensa en Washington
El documento fue suscrito por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, y permitirá la realización de mesas de trabajo interinstitucionales, así como la organización de cursos, diplomados y otras actividades formativas.
Además, cada institución designará enlaces responsables de integrar un grupo de seguimiento que supervise el cumplimiento de los compromisos asumidos. Con este instrumento, ambas dependencias consolidan sus esfuerzos contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, en concordancia con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera.
