La UIF logró suspender 7 mil 181 cuentas bancarias de mil 478 personas y revisar un total de 5 mil 25 reportes de operaciones inusuales vinculadas al Cártel
Fueron bloqueadas al menos siete mil cuentas bancarias entre mayo de 2019 y mayo de 2020 del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por operaciones financieras en todo México.
De acuerdo el diario El Universal, el gobierno federal bloqueó cerca de 7 mil cuentas bancarias entre mayo de 2019 y 2020, derivado de un total de 2 mil 281 operaciones financieras vinculadas al CJNG en todo el país.
Tras esta operación, la administración mexicana solicitó información a la Administración para el Control de Drogas (DEA) sobre las empresas que mantienen vínculos con la organización criminal.
De acuerdo con los datos en documentos que posee El Universal, lo anterior derivó en que, hasta el corte del 31 de mayo de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) logró suspender 7 mil 181 cuentas bancarias de mil 478 personas y revisar un total de 5 mil 25 reportes de operaciones inusuales vinculadas con el Cártel.
Transferencias y estados
En detalle, se precisa que se detectaron transferencias realizadas por prestanombres y empresas vinculadas a la organización que lidera el “El Mencho”, a través de estas personas físicas y morales.
Asimismo, se apunta otras actividades identificadas, tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense, son empresas de bienes raíces, consultoras de inversiones, plazas comerciales, hoteles, despachos de arquitectos, agencias de publicidad, agencias de modelaje, restaurantes gourmet, tequileras, tecnología biomédica, venta de boletos para conciertos y promoción de espectáculos, venta de ropa para mujer, agencias de viajes, comercialización de productos orgánicos y gasolineras, entre otras.
Finalmente, se señala que la Operación Agave Azul identificó que las entidades que concentran más de la mitad del total de las transacciones, principalmente en la compra de autos en efectivo, compraventa de caballos y restaurantes de lujo son: Jalisco, Ciudad de México, Michoacán y Estado de México.
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