El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP dijo que la FGR dará a conocer de qué investigaciones se trata
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que se integran dos indagatorias más contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L”.
En declaraciones, Santiago Nieto Castillo precisó que será la Fiscalía General de la Republica (FGR) la que “dará la información”.
“Presentamos cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal y lavado de dinero a nivel México, luego a nivel global incluía cuentas en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Mónaco; una tercera denuncia por el caso de Odebrecht y la cuarta fue por la venta de Agronitrogenados. Estamos todavía terminando dos investigaciones adicionales no podemos adelantar el planteamiento de la mismas”, dijo
No obstante, se sabe por fuentes no oficiales que una de las pesquisas es por la compra de un astillero en España, que ocasionó un daño de 50 millones de euros a Pemex, y otra por la adquisición de la planta de Fertinal, con un sobreprecio que el Gobierno calcula en 14 veces mayor al real.
Lo que Nieto Castillo sí detalló es que hasta el momento no se tienen denuncias contra funcionarios por sospechas de encontrarse vinculados con José Antonio Yépez, “El Marro”, aprehendido el domingo pasado, en Guanajuato.
En adición, precisó que hay 11 cuentas bloqueadas de representantes legales del exlíder del cartel Santa Rosa de Lima.
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CAB
