UIF bloquea cuentas de dirigente del PRI de la CDMX, Israel Betanzos
Se presentó una denuncia penal por su presunta relación en la red de trata de personas que habría liderado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó bloquear las cuentas bancarias de Israel Betanzos Cortés, líder del PRI en la Ciudad de México, y de Tonatiuh González Case, coordinador del partido […]
UIF bloqueó cuentas vinculadas con trata de personas en la CDMX
Nieto Castillo no adelantó más detalles, pero aseguró que este nuevo bloqueo se suma a otros tres que ya se tenían en otros estados La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó que presentó una denuncia y bloqueó cuentas bancarias por un caso relacionado con la trata […]
Con apoyo del FBI, UIF bloquea 79 cuentas de banda delictiva en Cancún
La organización integrada por mexicanos y rumanos opera mediante la alteración de cajeros automáticos en hoteles turísticos La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó 79 cuentas bancarias de personas físicas y morales que forman parte de una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas en Cancún, […]
