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Con apoyo del FBI, UIF bloquea 79 cuentas de banda delictiva en Cancún

Con apoyo del FBI, UIF bloquea 79 cuentas de banda delictiva en Cancún
Con apoyo del FBI, UIF bloquea 79 cuentas de banda delictiva en Cancún

La organización integrada por mexicanos y rumanos opera mediante la alteración de cajeros automáticos en hoteles turísticos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó 79 cuentas bancarias de personas físicas y morales que forman parte de una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas en Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con un comunicado de la UIF, se logró identificar a una organización criminal integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana que tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo.

Asimismo, se identificó que actualmente este grupo se ha expandido a otras zonas turísticas, tales como la Riviera Nayarita, los Cabos, Baja California Sur, y Puerto Vallarta, Jalisco.

La autoridad indicó que lo anterior se logró derivado del intercambio de información llevado a cabo entre las instituciones que integran al gabinete de Seguridad del gobierno federal, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la UIF.

Precisó que dicha organización criminal opera mediante la alteración de cajeros automáticos localizados en hoteles turísticos. Los sujetos instalan a estas máquinas dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias que son ingresadas, así como el número de identificación personal (NIP) de las mismas.

Posteriormente, realizan retiros a dichas cuentas; los cuales eran ingresados al sistema financiero mediante la operación de empresas fachada constituidas por los miembros de la organización.

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En detalle, la UIF analizó un total de 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos; así como un total de 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos.

También se constataron transferencias internacionales; mediante las cuales se realizaron 730 envíos de numerario, por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos.

De igual forma, se detectó la emisión de un total de mil 834 cheques por un monto de 153 millones 200 mil pesos y la recepción de 707 cheques por un monto de 104 millones 800 mil pesos; así como la emisión de más de 4 mil transferencias interbancarias por un total de 2 mil 205 millones pesos y la recepción de 3 mil 858 transferencias por más de 2 mil 180 millones de pesos.

En el operativo llamado “Operación Caribe” también participó el Buró Federal de Investigaciones (FBI), quien logró identificar a varios integrantes del grupo criminal, sus operadores financieros y las empresas utilizadas para el blanqueo de capitales.

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