Hija de ‘El Mencho’ pide amparo para descongelar sus cuentas bancarias
Los abogados de Johanna Oseguera González presentaron el juicio de garantías ante un juzgado de Distrito de Amparo en Jalisco Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), promovió un amparo para que le descongelen sus cuentas bancarias. Así pues, los abogados de la hija de […]
UIF niega liberar cuentas bancarias de Andrés Roemer
Desde el cinco de mayo, un juez en la Ciudad de México libró orden de captura contra Roemer por supuestamente cometer abusos sexuales Un juez federal negó liberar las cuentas bancarias de Andrés Roemer, escritor y diplomático, que fueron bloqueadas desde mayo pasado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juez Décimo Primero de […]
Andrés Roemer busca descongelar sus cuentas bancarias
El autor y exdiplomático Andrés Roemer, acusado de violencia sexual, promovió un amparo para descongelar sus cuentas bancarias. El autor Andrés Roemer, contra quien existen órdenes de aprehensión por los delitos de abuso sexual y violación en la Ciudad de México, promovió un amparo para desbloquear sus cuentas bancarias. Agustín Tello Espíndola, el juez que decidirá si admite […]
Congelan cuentas bancarias de José Ángel, abuelo del tirador del Colegio Cervantes
A petición del gobierno de Coahuila, la UIF comenzó a investigar las cuentas de José Ángel y Rebeca, abuelos del menor, por presuntas irregularidades Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó hace unas horas que están en proceso de congelar las cuentas bancarias de los abuelos del niño que provocó el tiroteo en el […]
Ricardo Monreal señala que la SCJN se extralimitó con la resolución sobre información financiera
Ricardo Monreal señaló que la decisión también preocupa al MP, ya que no estará dotado de elementos suficientes para las indagatorias El senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que hay disposición plena para revisar el proyecto de dictamen que contiene la Ley Nacional de Extinción de Dominio y, si es necesario, acotar el articulado a efecto […]
Orden para desbloquear cuentas bancarias de Ismael Figueroa es revocada
Con esta resolución, el juzgado negó la suspensión definitiva al líder sindical, por lo que el bloqueo de sus cuentas deberá ejecutarse de nueva cuenta El Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa revocó la suspensión definitiva que se le concedió el 10 de abril al líder del Sindicato de Bomberos, Ismael Figueroa, en contra […]
¡Absurdo! Devuelven bienes asegurados a Elba Esther #VIDEO
Gordillo era investigada por delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, autoridades concluyeron que no hay delito que perseguir
Gobierno congela cuentas bancarias involucradas con el huachicoleo
La Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado estas cuentas relacionadas con el huachicoleo y ha tomado acciones legales, por lo que ya puso a disposición del MP la carpeta de investigación para indagarlas
