Pese a amparo, continuarán congeladas las cuentas de Diana Sánchez Barrios: UIF
Sánchez Barrios fue vinculada a proceso el pasado 23 de marzo por su supuesta participación en los delitos de robo agravado La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que permanecerán congeladas las cuentas bancarias de la lideresa de vendedores ambulantes de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios,a pesar de […]
Revela la UIF que las cuentas de “El Marro” fueron congeladas antes de su detención
Las autoridades revelaron que la esposa de “El Marro”, su novia y su mamá eran las operadoras financieras del cártel, con cuentas usadas para lavar dinero Alrededor de cien cuentas bancarias de allegados a José Antonio Yépez, alias “El Marro”, fueron congeladas por la Secretaría de Hacienda días antes a su detención este fin de […]
Abogados de El Chapo correrán el riesgo de quedarse sin honorarios
Los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán sufrieron hoy un revés en los tribunales de Estados Unidos después de que un juez les negó la solicitud de recibir garantías de que, en caso dado, el gobierno no congelará sus honorarios por considerar que el dinero proviene de la venta de drogas. El juez federal de […]
Cuentas de Julión Álvarez y Rafael Márquez, bloqueadas por Hacienda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió bloquear las cuentas bancarias del futbolista Rafael Márquez, así como del cantante Julión Álvarez, luego de que Estados Unidos los vinculó con el grupo del narcotraficante Raúl Flores Hernández. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ordenó bloquear las cuentas de Rafael Márquez […]
