Etiqueta: fraude

Los padres acusados en el caso incluyen a figuras prominentes de las leyes, las finanzas, la moda, la industria alimentaria ...

Shakira declarará como investigada ante el juez el próximo 12 de junio por seis delitos de fraude fiscal por un desvío ...

D’Alessio planteó que la pena se incrementará hasta una mitad cuando la persona que ofrezca el beneficio económico o en ...

La institución pidió a los estudiantes que no caigan en estafas, además reiteró que es un delito pagar por esta ...

Pemex entregó un anticipo de 400 millones de pesos sin que hubiera recibido los tanques El presidente Andrés Manuel mencionó ...

Es acusado por falsedad en declaraciones, aunque dicho delito no es considerado grave y puede obtener su libertad bajo caución ...

Originalmente, Hacienda indicó que la colombiana debía alrededor de 30 millones de euros, pero han hecho negociaciones La Fiscalía de Barcelona, ...

Reiteró que no es su fuerte la venganza El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró ante el Congreso de la ...

Después de revisar un informe detallado de la investigación interna, la junta votó por unanimidad dar de baja a Carlos ...

Un cura de la localidad alemana de Ballenstedt sucumbió a la tentación del juego de lotería y acabó gastando los ...

Esta modalidad se ha utilizado también en bancos, sumando más de 30 reportes en el año El delito de fraude contra ...

Empresas "fantasma" simulan facturación con operaciones superiores a 2 billones de pesos al año El el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...

Baldetti fue señalada como "cabecilla" del emblemático caso "Agua Mágica" por autorizar un pago por 17,8 millones de dólares para ...

El detenido está acusado de defraudar a cientos de poblanos con su concepto de Franquicias Élite La Fiscalía General del Estado ...

En esta nueva forma de fraude los estafadores no necesariamente clonan la tarjeta del usuario, sino que utilizan generadores de ...