Sofin es una empresa que cometía fraude al ofrecer préstamos financieros personales o empresariales con interés inferior al de los bancos
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) investiga un presunto caso de fraude cometido por una empresa que compra bases de datos de personas que han buscado créditos en diversos bancos y que a través de páginas de internet ofrece préstamos a las personas, a cambio de firmar un contrato y dejar en garantía algún objeto de valor, generalmente vehículos.
Derivado de varias denuncias, agentes del Ministerio Público y Personal de Investigación de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, en conjunto con la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transportes, y en coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), realizaron la tarde del martes un operativo en un inmueble ubicado en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, donde se aseguró equipo de cómputo.
En la empresa con razón social Sofin, Sociedad Financiera Internacional, S.A de C.V., se recabaron entrevistas a fin de obtener información que permita establecer la manera en que opera dicha organización criminal con activos y sucursales en Hidalgo, Querétaro, Puebla, Morelos y Guanajuato.
De acuerdo con las querellas de las víctimas que eran contactadas vía telefónica por varias personas, quienes les ofrecen un crédito con interés inferior al de los bancos, pero a cambio de dicha autorización les piden firmar un contrato y dejar en garantía algún objeto de valor, como vehículos, llaves o documentos de éstos que acrediten su propiedad, a fin de valuarlos y autorizarles su préstamo.
#InformaPGJ Se investiga a una empresa que defraudaba a las personas con supuestos prestamos, a cambio de firmar un contrato y dejar en garantía algún objeto de valor, generalmente vehículos; los hechos ocurrían en alcaldía #BenitoJuárez https://t.co/s6ZYPbZWKe
— Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) September 25, 2019
Tras firmar los contratos, las víctimas son citadas en el sótano de un edificio ubicado en la misma colonia, donde entregan el automóvil al presunto valuador mientras que el asesor les indica que por la tarde se les devolverá, lo cual no ocurre.
Al regresar a las oficinas donde tramitaron el crédito y al manifestarles que la garantía no fue aprobada, solicitan que les devuelvan sus vehículos; sin embargo, los asesores les advierten que si cancelan el crédito tendrán que pagar una penalización de hasta un 15 por ciento del monto total del supuesto préstamo, más gastos notariales y de almacenamiento de las unidades.
De acuerdo con la investigación, Sofin además del fraude con préstamos financieros personales o empresariales, otra parte del consorcio se dedica al ramo inmobiliario; ambas fachadas que usaban para “blanquear efectivo” de procedencia ilícita.
El agente del Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta de investigación, a fin de aclarar los hechos y deslindar responsabilidades, mientras que la Procuraduría capitalina invita quienes hayan sido víctimas de éste delito, acudan a denunciar a esta institución a presentar su denuncia.
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