Etiqueta: lavado de dinero

Las autoridades hacendarias y la PGR concluyeron que no había enriquecimiento ilícito y tampoco un origen ilegal en los recursos ...

La SRE dijo que el exgobernador  cuenta con el juicio de amparo para inconformarse y que será “la Procuraduría General de la ...

El juez federal concedió a la fiscalía seis meses para que realice la investigación complementaria sobre las imputaciones que pesan ...

El contador fue detenido en Barcelona, España, y ayer arribó al territorio nacional luego de ser deportado de ese país ...

Lula es el favorito en todas las encuestas de intención de voto para las presidenciales de octubre próximo y el ...

Presuntamente Borge adquirió cuatro ferrys tipo catamarán valuados en el equivalente a casi 95 millones de pesos Mediante una de ...

La Fiscalía argumentará ante el juez de control la medida para evitar que el exmandatario se fugue o evada la ...

El exgobernador de Sonora estaría muy cerca de obtener su libertad bajo caución, pero el juicio en su contra continuaría ...

Se confirma el procesamiento contra Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero, junto a su hijo Máximo Kirchner, ...

La banda dedicada al lavado de dinero mediante el narcotráfico, está integrada por argentinos y mexicanos. Las fuerzas de seguridad ...

Alejandro Rassam, es considerado como uno de los mayores lavadores de dinero en el país. Esta mañana, elementos de la Procuraduría General ...

La petición de captura con fines de extradición en contra de Eugenio Hernández, se basa en el artículo 2, numeral ...

El exgobernador tamaulipeco está acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero. El Gobierno de Tamaulipas, a través ...

Raúl Flores ya está en el Altiplano Raúl Flores Hernández, presunto líder de una red de lavado de dinero, fue trasladado ...

Julión Álvarez se dice tranquilo ante acusaciones de Estados Unidos #VIDEO A través de su cuenta de Facebook, el cantante ...