Santiago Nieto, titular de la UIF, no precisó cuándo fueron presentadas dichas denuncias ni cuál es el paradero del empresario
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que presentó, en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ocho denuncias contra el empresario Raúl Beyruti Sánchez, conocido como ‘Rey del Outsourcing‘.
Durante la presentación de la “Guía de flujos financieros relacionados con la trata de personas”, evento realizado por el SAT, Nieto Castillo destacó que las denuncias se deben al desarrollo de prácticas ilegales en materia de outsourcing.
“Hemos presentado ocho denuncias de manera coordinada con el Servicio de Administración Tributaria, tanto en lo personal como en contra de empresas”, detalló Nieto Castillo
El funcionario no precisó cuándo fueron presentadas dichas denuncias ni cuál es el paradero del empresario.
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El pasado 24 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del empresario y fundador de Grupo GIN, Raúl Beyruti, debido a que presuntamente habría operado con recursos de procedencia ilícita y estaría ligado a delincuencia organizada.
De acuerdo con la información revelada por medios, la orden de detención, dictada por un Juez federal, surgió a raíz de una investigación hecha por la UIF, en la que se detalla que hay presuntos recursos no reportados a la autoridad fiscal por 34 mil millones de pesos de 92 empresas del outsourcing, en las que se incluye a GINgroup.
GINgroup es una de las principales compañías de subcontratación laboral (outsourcing), asesoría y administración de capital humano en México y brinda sus servicios a cerca de cuatro mil 500 empresas, las cuales subemplean a 180 mil personas, aproximadamente.
En septiembre de 2020, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, describió a GINgroup como una empresa especializada en la administración de outsourcings, pero también como “una de las principales empresas factureras que ha estado denunciada por la Secretaría de Hacienda y por el IMSS”.
Dijo que había cinco empresas de Beyruti Sánchez que se encontraban entre las señaladas por ser compañía factureras y por el delito de evasión de impuestos, según información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Procuraduría Fiscal de la Federación.
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CAB
