La UIF presentó ante la FGR una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular recursos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una nueva denuncia contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas por el delito de enriquecimiento ilícito.
La denuncia fue presentada el pasado 22 de junio ante la Fiscalía General de la República (FGR), después de que un juez determinara el ejercicio de la no acción penal en su contra en relación a una primera denuncia.
La UIF halló que José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un familiar y personas físicas y morales “operan instrumentos financieros y corporativos”.
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Asimismo, se detectaron depósitos en las cuentas bancarias de un familiar que no se relacionan con lo declarado ante Hacienda.
De igual forma, se identificaron transferencias a cuentas en el extranjero y la constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado como “captadoras de recursos” provenientes de posibles empresas fachada.
Ante la exoneración del magistrado presidente del TEPJF en la primera denuncia, la UIF interpuso un recurso de inconformidad conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales
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CAB
