En marzo de este año fue vinculada a proceso, luego de ser detenida en un restaurante en Paseo de la Reforma 222
Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes vinculada a proceso, recibió un amparo con lo que podrá desbloquear sus cuentas bancarias.
Un juzgado federal otorgó un amparo a la lideresa de comerciante, sentencia que ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desbloquear sus cuentas bancarias.
Eduardo Vázquez Torres, secretario en funciones de juez, del juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, señaló que la UIF no utilizó la facultad prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para bloquear las cuentas.
Es decir, apuntó, que no tuvo como base una petición de una autoridad extranjera, un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con tales atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional.
“Dicho de otro modo, el acuerdo por el que se incluyó a la quejosa en la lista de personas bloqueadas no tuvo como base los supuestos precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su legítimo ejercicio. “Por tanto, dado que el bloqueo en cuestión no está relacionado con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, resulta contrario al principio de seguridad jurídica”, puntualizó Vázquez Torres en su resolución
De acuerdo con el expediente, el bloqueo derivó de la solicitud hecha por el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Investigación de Delitos en Materia de Alto Impacto perteneciente a la Fiscalía Especial de Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
“…es decir, la referida investigación es respecto de cuestiones estrictamente nacionales, como es que la quejosa probablemente introdujo recursos económicos al sistema financiero nacional mediante multiplicidad de actos que llevaron a la autoridad a establecer que presuntamente tienen una procedencia ilícita y esos recursos puedan ser aprovechados por organizaciones criminales y sus integrantes”, detalla el fallo
La sentencia emitida el 30 de agosto del presente año, ordena al titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, el desbloqueo de las cuentas, en particular de las que tiene en la institución bancaria Santander.
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El secretario en funciones dejó claro que si sobre las cuentas pesa una medida de aseguramiento que tenga un origen distinto al de este juicio, dicha medida de seguridad persistirá al no haber sido materia de análisis, estando a lo que resuelva la autoridad competente en torno a ella, de ser el caso.
Diana Sánchez Barrios se encuentra interna en un penal, tras ser vinculada a proceso. Además, pesan sobre ella varias carpetas de investigación, ya que ha sido señalada por su presunta participación de los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla.
En marzo de este año fue vinculada a proceso, luego de ser detenida en un restaurante en Paseo de la Reforma 222 en cumplimiento a un mandato judicial librado en su contra.
En el momento de su detención, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, a través de su cuenta de Twitter, felicitó a Ernestina Godoy por su indagatoria en el caso.
También se le indaga por estar supuestamente detrás de la invasión de bienes inmuebles, departamentos, uso de armas y privaciones de la libertad; acciones cometidas presuntamente en la zona del Centro Histórico y en otros puntos de la alcaldía Cuauhtémoc.
Fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien realizó el congelamiento de las cuentas bancarias de Sánchez Barrios.
“Felicito a la Fiscal Ernestina Godoy por la indagatoria en contra de Diana S y Alejandra B. La #UIF ha presentado las denuncias correspondientes y hemos bloqueado, en coordinación con la @FGJCDMX a siete personas físicas y jurídicas”, escribió.
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CAB
