Se presume que la UIF ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el pasado 17 de febrero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) habría hallado depósitos de más de 40 millones de pesos en favor de exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Gil Zuarth.
De acuerdo con medios, dicho recurso habría sido depositado en efectivo y mediante donativos. Además, la UIF habría descubierto gastos por más de 170 millones de pesos en tarjetas, compras y blindajes de automóviles.
Según las fuentes, la UIF ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el pasado 17 de febrero.
Presuntamente, dicha denuncia establece que entre marzo y julio de 2017, Gil Zuarth recibió 3.2 millones de pesos en efectivo, mismos que retiró íntegramente.
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Entre 2019 y 2020 habría recibido otros 19.2 millones de pesos; en ese mismo tiempo retiro otros 19.4 millones, sin que hasta el momento se tenga claro el origen del recurso.
La investigación de la UIF añade que entre 2015 y 2020 recibió cheques por 13.9 millones de pesos. Mientras ene re 2015 y 2018 recibió 5.3 millones de pesos y 17 mil dólares por concepto de donativos.
Presuntamente, la UIF agregó que el modo de vida del exsenador panista no corresponde con la emisión de sus declaraciones fiscales.
Se presume que entre 2013 y 2018 reportó 45.3 millones de pesos, pero sus gastos por consumo fueron de 173 millones de pesos, entre 2015 y 2020, tan sólo en una tarjeta American Express.
De acuerdo con la información difundida, Gil Zuarth también habría adquirido vehículos por 3.3 millones de pesos, entre 2018 y 2019, y habría pasado 631 mil pesos por el blindaje de una camioneta Suburban Premier, en 2019.
*Con información de Milenio
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