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Vinculan a proceso a Florian Tudor por violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito

Entre el 16 y el 17 de marzo, la banda del Tiburón extrajo un promedio de 6 millones 250 mil pesos cada hora o 104 mil pesos al minuto

Florian Tudor y otros dos ciudadanos de nacionalidad rumana fueron vinculados a proceso acusados del robo de al menos 70 millones de pesos contra cajeros de BBVA Bancomer entre el 15 y 16 de marzo de 2017.

La Fiscalía General de Justicia (FGR) informó esta tarde que un juez federal vinculó a proceso a Florian Tudor, identificado como líder de la mafia rumana, y otras dos personas por violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito y asociación delictuosa.

En febrero se reveló el modus operandi de la llamada mafia rumana a través del robo de 150 millones de pesos a cajeros del banco en sólo 24 horas ocurrido en marzo de 2017.

Tras el dictamen este jueves, Florian Tudor, alias “El Tiburón”, permanecerá en prisión preventiva y seguirá en el penal del Altiplano, al que fue trasladado hace casi dos semanas, luego de ser detenido con fines de extradición por la petición de Rumania para detenerlo y enviarlo a ese país donde es acusado de intento de homicidio, chantaje y creación de un grupo criminal.

La vinculación a proceso en su contra es por delitos de los que se le acusa en México, en particular el robo multimillonario a BBVA, lavado de dinero y delincuencia organizada. Mientras que su proceso de extradición continúa.

Aunque se había documentado que el robo sumaba 150 millones de pesos, solo se acreditaron 70 millones contra BBVA. El resto podría ser de otras instituciones bancarias, cuyos procesos penales contra los señalados continúan.

De acuerdo con información de medios, en 24 horas, armados con 11 tarjetas bancarias y con la ayuda de un técnico venezolano, integrantes de la mafia rumana extrajeron cantidades millonarias de decenas de cajeros automáticos en la Riviera Maya, así como en la Ciudad de México y el Estado de México.

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El delito se concretó gracias a que los plásticos contaban con la banda correspondiente y un NIP real para ingresar a los sistemas de retiro de efectivo.

No sólo eso. de forma inédita, las tarjetas fueron modificadas para romper el BIN (Número de Identificación Bancario), un mecanismo de seguridad del banco que le abrió a los hackers la posibilidad de retirar dinero sin límite de los cajeros.

Para todo fin práctico, entre el 16 y el 17 de marzo, la banda del Tiburón extrajo un promedio de 6 millones 250 mil pesos cada hora o 104 mil pesos al minuto.

Aunque los bancos cuentan con seguro para el dinero que almacenan en los cajeros, se presume que no está asegurado en su totalidad, lo que impactó en las finanzas de la institución bancaria.

Por esos hechos, BBVA presentó las denuncias correspondientes ante la autoridad judicial de las tres entidades en las que se llevó a cabo el mega robo y ha aportado más información para identificar a los responsables.

La información del golpe a BBVA se refuerza por un documento de inteligencia presentado en el gabinete de seguridad, en el que se revela que los rumanos dieron, precisamente, un golpe a BBVA en 2017.

De acuerdo con el documento presentado por el gabinete de seguridad, se dieron golpes similares a Citibanamex, Wells Fargo, Chase, Bank of America y TD Bank, de quienes no se precisan los montos defraudados.

Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el juez de control, con sede en el estado de Quintana Roo, también vinculó a proceso a Cosmin Adrián “N” y Alin Gabriel “S”, a quienes se les señaló por realizar, junto con Tudor, indebidamente más de cinco mil 500 operaciones irregulares de disposición de dinero en cajeros de la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México e Hidalgo, en las que se retiraban hasta 14 mil pesos.

De acuerdo con la FGR, la continuación de la audiencia inicial de los imputados duró 18 horas en las que los fiscales presentaron datos de prueba para acreditar la legalidad de la vinculación a proceso solicitada y con los que también el juez decretó la medida de prisión preventiva justificada y otorgó cuatro meses para la investigación complementaria.

*Con información de Milenio

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