Megafiltración de Archivos FinCEN destapa red de blanqueo de dinero a nivel mundial
La FinCEN denunció la filtración de los informes de actividades sospechosas a los medios, que recibieron aquellos documentos de forma ilegal Un grupo de periodistas de BuzzFeed News compartió este domingo los resultados de su análisis de documentos secretos del Gobierno estadounidense, los llamados Archivos FinCEN, que comprenden miles de “reportes sobre actividades sospechosas” y otros papeles […]
PGJ investiga a empresa que cometía fraude al ofrecer atractivos préstamos financieros
Sofin es una empresa que cometía fraude al ofrecer préstamos financieros personales o empresariales con interés inferior al de los bancos La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) investiga un presunto caso de fraude cometido por una empresa que compra bases de datos de personas que han buscado créditos en diversos bancos […]
Lula da Silva tiene un pie en la cárcel por corrupción
La Corte Suprema de Brasil rechazó hoy un “habeas corpus” intentado por la defensa de Lula da Silva, expresidente del país, y le abrió así las puertas para pasar 12 años en la cárcel por corrupción
