Etiqueta: lavado de dinero

El detenido contaba con dos negocios que eran utilizados para el lavado de dinero en la ciudad, por lo que ya ...

El ex presidente brasileño está preso en Curitiba cumpliendo una pena de 12 años y un mes, por recibir un ...

Entre ellos están un ex edil y un ex diputado, además de ex funcionarios de Pemex Esta mañana el presidente ...

El exmandatario de Sonora enfrenta un proceso por lavado de dinero por lo que utilizará un localizador electrónico  Un juez ...

Las cuentas en BBVA Bancomer y Banca Múltiple fueron congeladas como parte de la investigación que se le realizó a ...

En la sentencia se establece que la vinculación a proceso no satisface las exigencias del artículo 16 constitucional Un juez ...

Los tres magistrados de la Cámara Federal validaron una denuncia en contra de la exfamilia presidencial acusada de lavar millones ...

El exgobernador de Veracruz escuchará las pruebas que la fiscalía recabó. Con su declaración de culpabilidad, podría obtener beneficio de una pena ...

La magistrada le hizo ver que pese a que tanto el Gobierno de Estados Unidos como su abogado emitieron una recomendación sobre ...

Expresidente de El Salvador fue sentenciado a 10 años de cárcel por el delito de peculado y lavado de dinero El expresidente ...

En caso de que el detenido quiera continuar su proceso en libertad, deberá pagar 15 millones de pesos como garantía, ...

Acusado de encabezar un negocio de lavado de dinero, mexicano es condenado a 30 años de prisión Una jueza de Nueva ...

Mientras la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina ya busca víctimas para que testifiquen en contra de Roberto Mollado La ...

El ex abogado del exgobernador de Quintana Roo es requerido por un juez federal con sede en Nezahualcóyotl por lavado ...

Autoridades federales confirmaron que "El Ingeniero" salió libre el pasado 12 de junio, por orden de un juez de la ...