Congelan cuentas bancarias de José Ángel, abuelo del tirador del Colegio Cervantes
A petición del gobierno de Coahuila, la UIF comenzó a investigar las cuentas de José Ángel y Rebeca, abuelos del menor, por presuntas irregularidades Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó hace unas horas que están en proceso de congelar las cuentas bancarias de los abuelos del niño que provocó el tiroteo en el […]
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene bajo la lupa a 360 personas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló una serie de transacciones internacionales que involucran cuentas registradas Guanajuato La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del […]
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene bajo la lupa a 360 personas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló una serie de transacciones internacionales que involucran cuentas registradas Guanajuato La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del […]
Cuentas de García Luna fueron congeladas esta semana, revela Santiago Nieto
Aunque a Genaro García Luna se le vincula directamente con Felipe Calderón, su pasado policial empezó durante la presidencia de Vicente Fox El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que esta semana se congelaron las cuentas bancarias de Genaro García Luna. Congelamos las cuentas esta semana”, declaró brevemente Castillo […]
Liga MX y Unidad de Inteligencia Financiera firman convenio para transparentar al futbol mexicano
El Convenio de Colaboración tiene por objetivos el intercambio de información, la implementación de buenas prácticas financieras de los clubes de futbol En una ceremonia desarrollada en La Casa del Futbol Mexicano, se firmó un Convenio de Colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La firma estuvo […]
Liga MX y Unidad de Inteligencia Financiera firman convenio para transparentar al futbol mexicano
El Convenio de Colaboración tiene por objetivos el intercambio de información, la implementación de buenas prácticas financieras de los clubes de futbol En una ceremonia desarrollada en La Casa del Futbol Mexicano, se firmó un Convenio de Colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La firma estuvo […]
Corren rumor que se descongelaron cuentas de Elba Esther, Santiago Nieto lo niega
Medios de comunicación difundieron que luego de 6 años Gordillo podría hacer uso de sus cuentas bancarias, pero la UIF lo desmintió Esta tarde comenzó a correr el rumor que las cuentas de Elba Esther Gordillo habían sido descongeladas, a lo que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) respondio de inmediato […]
