También están abiertas tres denuncias que presentó la UIF ante la FGR; una de ellas relacionada con la llamada “Operación Zafiro”
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el actual proceso electoral.
De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, también se están investigando 10 casos de posible financiamiento ilícito a candidaturas.
Así lo anunció este miércoles en conferencia de prensa para presentar la “Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales”.
Nieto Castillo indicó que el organismo de la Secretaría de Hacienda creó junto al Instituto Nacional Electoral (INE), un “sistema de riesgo” donde se notifican movimientos irregulares, desvíos de recursos y hasta contrataciones de empresas “fantasma” por parte de actores políticos.
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Detalló que a las alertas que recibe el sistema financiero se les otorga una calificación del uno al 10, tomando como consideración la zona desde donde se realizan los movimientos y el origen de las transferencias.
Explicó que este modelo de riesgo se ha empezado a instrumentar en el actual proceso electoral actual. Detalló que se ha usado desde septiembre pasado a la fecha y ha arrojado 10 casos.
Añadió que también están abiertas tres denuncias que presentó la UIF ante la FGR; una de ellas relacionada con la llamada “Operación Zafiro”, un esquema de empresas “fantasma” que fue utilizado para financiar de forma ilegal campañas electorales del PRI entre 2016 y 2018.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que con la guía de prevención se busca que el sistema financiero no pueda ser utilizado como un mecanismo para incurrir en delitos electorales.
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CAB
