Ernesto Cordero presenta denuncia en contra de Ricardo Anaya por lavado de dinero
El senador pidió que se llame a declarar a los hermanos Barreiro y al propio Anaya, y que la autoridad ...
Etiqueta: lavado de dinero
Ricardo Anaya responde a video que lo vincula con caso Barreiro
Este es un recuento de la polémica en la que está envuelto el candidato de Por México al Frente, Ricardo ...
Detienen a chinos ligados con el CJNG, tenían más de 10 mdd
Al momento de su captura se les encontró en poder de 10 millones 510 mil 152 dólares, equivalentes a 206 ...
Esposa de “El Mencho” es vinculada a proceso por el delito de lavado de dinero
La esposa de ‘El Mencho’ fue trasladada al penal federal de Morelos, donde estará durante el proceso, al ser identificada ...
Denuncian favoritismo hacia Ricardo Anaya e inexistencia de libro que presentó en debate
A casi un mes del primer debate aún no se tiene conocimiento alguno del libro, no se tiene fecha de ...
Cristina Fernández es procesada por lavado de dinero
El conocido como "caso Hotesur" se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita ...
Tomás Yarrington se declara inocente en EU
Yarrington compareció este jueves por segunda ocasión ante un juez en la Corte Federal de Brownsville, Texas, tras haber sido ...
Sobre acusaciones de lavado de dinero, Anaya señala que todo “está aclarado”
El candidato visitó la ciudad de Puebla donde se reunió con el ex gobernador Rafael Moreno Valle, y en donde centenares ...
Mientras autoridades investigan presunta red de lavado de Anaya, éste dice a AMLO que se tranquilice
Las autoridades europeas investigan la creación de una estructura financiera generada en terceros países “a fin de obtener fondos para ...
Sin derecho a fianza Tomás Yarrington permanecerá en cárcel de EE.UU
El mexicano enfrenta una acusación de 11 cargos por participar en una confabulación de crimen organizado, contrabando de drogas y lavado de dinero. El ...
Llega Yarrington llega a Estados Unidos para hacer frente a justicia
Yarrington llega a Estados Unidos para enfrentar 11 cargos El exgobernador del estado de Tamaulipas, Tomas Yarrington, llegó este viernes a Estados Unidos para ...
Lula continúa sin entregarse a las autoridades, el plazo para hacerlo venció anoche
El expresidente participará en una misa en memoria de su esposa, Marisa Leticia, por lo que fuentes locales rumoran que ...
Por lavado de dinero, sancionan a promotor musical relacionado con Julión Álvarez y Gerardo Ortiz
El promotor musical Chucho Pérez ha sido promotor de Julión Álvarez y representante de Gerardo Ortiz El Departamento del Tesoro anunció ...
Extesorero de César Duarte es exonerado por la PGR
Las autoridades hacendarias y la PGR concluyeron que no había enriquecimiento ilícito y tampoco un origen ilegal en los recursos ...
Concede SRE extradición de Eugenio Hernández a Estados Unidos
La SRE dijo que el exgobernador cuenta con el juicio de amparo para inconformarse y que será “la Procuraduría General de la ...
