Exsubdirector de la UIF confiesa que Santiago Nieto inició investigación contra Cabeza de Vaca por órdenes de AMLO
En un video se ve a Juan Carlos Monroy Vázquez comiendo en un restaurante sin percatarse que está siendo grabado. Exsubdirector de la UIF confiesa que Santiago Nieto inició investigación contra Cabeza de Vaca por órdenes de AMLO. En un video presentado en conferencia de prensa por los bufetes de abogados, Ruiz Durán y Coello […]
Peña Nieto responde a denuncia de la UIF y asegura que su patrimonio es legal
El expresidente Enrique Peña Nieto expresó su confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia El expresidente Enrique Peña Nieto respondió luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el exmandatario priista por posibles […]
La UIF denuncia al expresidente Enrique Peña Nieto por delitos fiscales y beneficios a empresas
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo informó en la conferencia de prensa del presidente López Obrador La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, confirmó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El titular de la Unidad […]
Exhiben a titular de la UIF por lujosa cena en restaurante de la CDMX
Este restaurante fue en el que una vez se le vio al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en octubre de 2021 Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue captado en el restaurante Hunan de la Ciudad de México este sábado, lo que provocó críticas en redes sociales debido […]
AMLO pide a FGR y UIF informen sobre el caso del gobernador García Cabeza de Vaca
Reiteró que su gobierno no es igual a las pasadas administraciones, por lo que la FGR y el Poder Judicial deben informar El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), al Poder Judicial y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que informen sobre las investigaciones en contra […]
Muñoz Ledo exige a la UIF y al INE acabar con “narcoelecciones” en México
Muñoz Ledo acusó en marzo que el dirigente nacional de Morena llevó a cabo una campaña “corrupta y artera” en su contra Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, pidió este lunes al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) “acabar con las narcoelecciones” y reiteró su denuncia […]
UIF emite extrañamiento a Gilberto Higuera, fiscal de Puebla
La observación deriva luego que medios de comunicación publicaron información extraída de una denuncia presentada ante dicha Fiscalía estatal El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, expresó un extrañamiento al Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, por los datos e información que se publicó diversos medios de […]
UIF descarta investigar a diputados que votaron contra Reforma eléctrica
Manifestaron que es necesario aclarar si hubo algún estímulo monetario para rechazar la propuesta El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, rechazó el llamado de legisladores de Morena para que la dependencia a su cargo investigue a los diputados que votaron en contra de reforma eléctrica. […]
Titular de la UIF asegura que puede haber sanción por no votar en revocación de mandato
La sanción por no cumplir con puede provocar la suspensión durante un año de los derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, afirmó que el voto en la revocación de mandato era obligatorio y que, según la Constitución, no emitirlo puede ser motivo de sanción. […]
Pablo Gómez acusa a 400 funcionarios del INE por “sueldos ilegales” muy altos
Pablo Gómez señaló que los sueldos de los funcionarios electorales “son los más altos del servicio público” El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Pablo Gómez Álvarez, acusó a 400 funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) de cobrar sueldos “ilegales”, ya que no fueron autorizados en el presupuesto […]
Titular de la UIF pide que el Estado participe en la compra de Banamex
El banco pone a la venta todo su negocio minorista en México, incluida la marca Banamex, la Afore, así como su negocio minorista Tras el anuncio de la venta de Banamex por parte de Citi, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, mencionó que sería mejor que Banamex pasara a manos […]
INAI ordena a UIF revelar denuncias penales presentadas contra expresidentes
Se alegó que al tratarse de figuras publicas que han tenido el mando del país, estos datos deben ser de conocimiento para la sociedad El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelar cuántas denuncias contra los ex presidentes de […]
La UIF congela las cuentas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte
La imputación se basa en el pago de 112 millones de pesos a seis empresas “fantasma” por servicios que nunca se prestaron La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) congeló las cuentas de Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra en el […]
Nayarit anuncia que Santiago Nieto será su Secretario de Gobierno
Santiago Nieto fue hasta no hace mucho titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En conferencia por sus cien días de gobierno, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, (Morena) anunció que su administración tendrá asesoría de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF). Al responder una pregunta de la prensa […]
UIF denuncia 214 viajes lujosos de Lozoya al exterior en una década
El órgano interno de Hacienda asegura que con el salario de director de Pemex era imposible pagar tantos vuelos a distintos destinos Como parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó que los lujos y excesos […]
