UIF denuncia 214 viajes lujosos de Lozoya al exterior en una década
El órgano interno de Hacienda asegura que con el salario de director de Pemex era imposible pagar tantos vuelos a ...
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El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, renunció a su cargó luego de su boda en ...
El senador Félix Salgado Macedonio celebró la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda con un tuit El senador Félix ...
Santiago Nieto será relevado por Pablo Gómez Álvarez quien será el nuevo titular de la UIF por órdenes del presidente ...
Desde inicios de 2019, la UIF, la DEA y el Departamento del Tesoro investigan la red de despensas del gobierno ...
La nueva fecha de la demanda civil quedará muy cercana a la audiencia del acusado, programada por el caso criminal ...
Nieto Castillo insistió en que es necesario avanzar en identificar a los beneficiarios finales de todos los movimientos financieros y ...
El senador Armando Guadiana Tijerina respaldó las acciones de la Fiscalía General de la República en contra de 31 científicos ...
México exige a Estados Unidos la devolución, restitución o transferencia de bienes y ganancias generadas por García Luna y cómplices ...
La cantante negó las acusaciones que pesan sobre ella y su esposo, a la vez que mencionó que se encuentra ...
Las cantidades bloqueadas aún no se conocen, debido a que los bancos tienen 15 días para informar sobre los saldos ...
La UIF denunció ante la FGR a la cantante Gloria Trevi y a su esposo por presunta evasión fiscal por ...
En marzo de este año fue vinculada a proceso, luego de ser detenida en un restaurante en Paseo de la ...
Será el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales quienes decidan si existe una irregularidad o no en el ...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se encuentran en etapa de investigación sobre el caso de ...
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