Santiago Nieto reaparece en AMLOFest, estaba en invitados especiales
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, renunció a su cargó luego de su boda en Guatemala con la consejera electoral Carla Humprey. Esta tarde, durante el evento organizado por la Presidencia de la República por los tres años de gobierno del presidente López Obrador, reapareció Santiago Nieto, extitular de la Unidad […]
Salgado Macedonio celebra la renuncia de Santiago Nieto a la UIF
El senador Félix Salgado Macedonio celebró la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda con un tuit El senador Félix Salgado Macedonio celebró la renuncia de Santiago Nieto Castillo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con un mensaje en el que aludió a Carla Humprey Jordán, esposa de Nieto y consejera del Instituto Nacional […]
Tras polémica boda en Guatemala, Santiago Nieto sale de la UIF
Santiago Nieto será relevado por Pablo Gómez Álvarez quien será el nuevo titular de la UIF por órdenes del presidente de México Anoche, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la salida de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras el escándalo que generó su boda […]
UIF denuncia ante FGR a 25 involucrados en presunta red de lavado de Alex Saab
Desde inicios de 2019, la UIF, la DEA y el Departamento del Tesoro investigan la red de despensas del gobierno de Nicolás Maduro El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 25 sujetos que estarían […]
Aplazan a noviembre audiencia contra García Luna por demanda de UIF
La nueva fecha de la demanda civil quedará muy cercana a la audiencia del acusado, programada por el caso criminal que se le sigue en NY La audiencia que se llevaría a cabo hoy para presentar la demanda civil que el gobierno Mexicano entabló en una corte de Florida en contra Genaro García Luna, ex […]
UIF ya investiga a mexicanos implicados en Pandora Papers, confirma Santiago Nieto
Nieto Castillo insistió en que es necesario avanzar en identificar a los beneficiarios finales de todos los movimientos financieros y fideicomisos opacos El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que investigará a los mexicanos implicados los “Pandora Papers”, una investigación que reveló políticos, funcionarios y millonarios recurren a “empresas […]
Morena en el Senado pide a UIF investigar fondos de UNAM y universidades públicas
El senador Armando Guadiana Tijerina respaldó las acciones de la Fiscalía General de la República en contra de 31 científicos del Conacyt La bancada de Morena en el Senado presentó un punto de acuerdo que propone que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice una investigación sobre […]
UIF acusa a García Luna de armar empresa de lavado de dinero y robar 250 mdd
México exige a Estados Unidos la devolución, restitución o transferencia de bienes y ganancias generadas por García Luna y cómplices La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó en Estados Unidos al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de robarse 250 millones de dólares durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto […]
Gloria Trevi se pone a disposición de las autoridades
La cantante negó las acusaciones que pesan sobre ella y su esposo, a la vez que mencionó que se encuentra a disposición de las autoridades Gloria Trevi se puso a las órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR) para responder a las acusaciones que se le imputan por los presuntos delitos de evasión […]
UIF bloquea cuentas vinculadas a grupos criminales de Jalisco y Edomex
Las cantidades bloqueadas aún no se conocen, debido a que los bancos tienen 15 días para informar sobre los saldos existentes en las cuentas La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó el bloqueo de cuentas bancarias a 186 integrantes de diferentes organizaciones criminales que operan en […]
Gloria Trevi responde a la denuncia de la UIF por evasión de impuestos
La UIF denunció ante la FGR a la cantante Gloria Trevi y a su esposo por presunta evasión fiscal por más de 400 millones de pesos La cantante Gloria Trevi respondió este lunes a la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de […]
Ampo ordena liberar cuentas bancarias de Diana Sánchez Barrios
En marzo de este año fue vinculada a proceso, luego de ser detenida en un restaurante en Paseo de la Reforma 222 Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes vinculada a proceso, recibió un amparo con lo que podrá desbloquear sus cuentas bancarias. Un juzgado federal otorgó un amparo a la lideresa de comerciante, sentencia que […]
UIF entrega datos de Pío López Obrador al INE y a la Fepade
Será el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales quienes decidan si existe una irregularidad o no en el caso de Pío López El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que la dependencia a su cargo ya entregó al INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales la […]
Cuentas de Ricardo Anaya no se han congelado: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se encuentran en etapa de investigación sobre el caso de Ricardo Anaya. Santiago Nieto Castillo, titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó que se hayan congelado cuentas bancarias del excandidato presidencial y exdirigente por el PAN, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa […]
Se integra información sobre Calderón y Peña en presunta red de sobornos: UIF
Santiago Nieto aseguró que la UIF no ha congelado las cuentas bancarias del excandidato presidencial y exdirigente del PAN, Ricardo Anaya Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó este viernes que está en proceso de integrar la información que dio Emilio […]
