Reportan que UIF bloqueó siete mil cuentas bancarias del CJNG
La UIF logró suspender 7 mil 181 cuentas bancarias de mil 478 personas y revisar un total de 5 mil ...
Etiqueta: UIF
Mediante el Operativo Agave Azul, congelan casi dos mil cuentas bancarias del CJNG
El bloqueo de cuentas, en el marco del Operativo Agave Azul, incluyó a 1,770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos ...
Presentan en Palacio Nacional un informe sobre las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó datos relacionados a la desarticulación de células dedicadas al secuestro y ...
Congelan cuentas bancarias de José Ángel, abuelo del tirador del Colegio Cervantes
A petición del gobierno de Coahuila, la UIF comenzó a investigar las cuentas de José Ángel y Rebeca, abuelos del ...
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene bajo la lupa a 360 personas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló una serie de transacciones internacionales que involucran cuentas registradas Guanajuato La ...
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Cuentas de García Luna fueron congeladas esta semana, revela Santiago Nieto
Aunque a Genaro García Luna se le vincula directamente con Felipe Calderón, su pasado policial empezó durante la presidencia de ...
Liga MX y Unidad de Inteligencia Financiera firman convenio para transparentar al futbol mexicano
El Convenio de Colaboración tiene por objetivos el intercambio de información, la implementación de buenas prácticas financieras de los clubes ...
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Corren rumor que se descongelaron cuentas de Elba Esther, Santiago Nieto lo niega
Medios de comunicación difundieron que luego de 6 años Gordillo podría hacer uso de sus cuentas bancarias, pero la UIF ...
