UIF ya investiga a mexicanos implicados en Pandora Papers, confirma Santiago Nieto

Written by PacoZea.com on octubre 3, 2021. Posted in Nacional

Nieto Castillo insistió en que es necesario avanzar en identificar a los beneficiarios finales de todos los movimientos financieros y fideicomisos opacos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que investigará a los mexicanos implicados los “Pandora Papers”, una investigación que reveló políticos, funcionarios y millonarios recurren a “empresas de papel” para trasladar sus fortunas a paraísos fiscales para evadir a las autoridades.

Dentro de los documentos difundidos por una alianza de medios se encuentran los nombres de 3 mil mexicanos, entre los que destacan Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador y Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes.

Aparecen también el senador Armando Guadiana, y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como aliados del expresidente Enrique Peña Nieto y multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala.

En su cuenta de twitter, Santiago Nieto expresó que revisaron la investigación internacional y se inicio la investigación, “cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir la corrupción”.

Insistió en que es necesario avanzar en identificar a los beneficiarios finales de todos los movimientos financieros y fideicomisos opacos que se denunciaron en los denominados “Pandora Papers”.

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De acuerdo con la investigación, Julio Scherer Ibarra era en 2017 el único propietario de una compañía radicada en las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de 3202 Turn Ltd.

“La entidad, según el registro del despacho financiero Trident, tenía activos valorados en dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado. Las acciones de la sociedad las había recibido en 2011 de manos de una familia de empresarios de México que estaban entre sus principales clientes”, según el artículo.

Esa compañía offshore a su vez posee el 100% de las acciones de una empresa de responsabilidad limitada en Florida, un tipo de estructura financiera conocida como LLC, de acuerdo con lo revelado. Además, con esa estructura se adquirió un lujoso departamento con vista al mar en una exclusiva zona de Miami.

“El inmueble fue comprado en 2008 por 1.2 millones de dólares, pero actualmente alcanza un valor de mercado de 1.5 millones. De acuerdo al registro oficial del condado de Miami-Dade, donde está ubicado el departamento, los impuestos de la vivienda los pagó Scherer Ibarra entre 2013 y 2016”.

Después de ese año, los impuestos eran pagados por la empresa 3202 Turn LLC. La entidad en las Islas Vírgenes quedó inactiva en 2019, un año después de que Scherer formara parte del gobierno de López Obrador, pero la compañía en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami.

Los Pandora Papers revelan también que Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, aparece como propietario de Desbond Finance Limited, una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas.

“Entre 1998 y 2003 Díaz Leal tuvo un poder general. La compañía fue abierta con la intermediación del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del multimillonario Allen Stanford, que en 2012 fue sentenciado a 110 años de cárcel en EE UU por un fraude multimillonario”, indica la publicación del diario El País.

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CAB

Tags: Pandora papers, Santiago Nieto, UIF

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