UIF ya investiga a mexicanos implicados en Pandora Papers, confirma Santiago Nieto
Nieto Castillo insistió en que es necesario avanzar en identificar a los beneficiarios finales de todos los movimientos financieros y fideicomisos opacos El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que investigará a los mexicanos implicados los “Pandora Papers”, una investigación que reveló políticos, funcionarios y millonarios recurren a “empresas […]
Cuentas de Ricardo Anaya no se han congelado: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se encuentran en etapa de investigación sobre el caso de Ricardo Anaya. Santiago Nieto Castillo, titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó que se hayan congelado cuentas bancarias del excandidato presidencial y exdirigente por el PAN, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa […]
Llama Santiago Nieto a la ciudadanía a participar en Consulta Popular
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario reconoció que muchos de los delitos que “hubieran cometido los expresidentes se encuentran prescritos“. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, hizo un llamado a los mexicanos a participar en la consulta popular que se realizará el próximo primero de agosto para enjuiciar a cinco expresidentes. […]
Caso Pegasus será atacado por FGR, SAT y SFP, revela Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que la investigación realizada sobre Pegasus será entregada a la FGR, SAT y Función Pública. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que la investigación realizada sobre programa de espionaje Pegasus será entregado a diversas autoridades para que pueda ser atacado por tres frentes. En entrevista, Santiago Nieto, titular de […]
El titular de la UIF, Santiago Nieto, se descarta para contender en 2024
“Con respecto al otro tema (ser presidente) no, zapatero a tus zapatos, mis temas son procuración e impartición de justicia”, declaró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se descartó para contender por la Presidencia de la República para el 2024. En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego […]
Santiago Nieto y Carla Humphrey adquieren casa de 24 millones de pesos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su pareja, la consejera electoral federal Carla Humphrey contrataron crédito hipotecario de 12 millones de pesos, cada uno. Santiago Nieto, titular de la UIF y su pareja Carla Humphrey, ambos servidores públicos enviaron a la Secretaría de la Función Pública un documento para actualizar su […]
Santiago Nieto, titular de UIF, presenta a diputados caso García Cabeza de Vaca
Fue invitado por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, aunque precisó que no podía revelar información por la indagatoria que se realiza Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, declinó hacer comentarios ante la prensa sobre la carpeta de investigación de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco […]
Morena busca a Santiago Nieto para hablar sobre caso de García Cabeza de Vaca
Este jueves se informó que el expediente que la FGR presentó ante la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero no será público Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados informó que convocó a una reunión de trabajo con el titular de la Unidad de […]
UIF confirma que René Bejarano no está siendo investigado por “cuentas rumanas”
Las autoridades han revelado que el grupo delictivo utiliza a mexicanos y personas de nacionalidad rumana para operar en destinos turísticos. Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueara las cuentas de 79 personas y empresas pertenecientes a una banda rumana involucrada con el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y en otros destinos […]
Santiago Nieto visita a Omar García Harfuch, amenazas en su contra eran conocidas
La jefa de gobierno de la CDMX señaló que se espera que en los próximos días García Harfuch sea dado de alta, en tanto se continúan las averiguaciones Este lunes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, visitó en el hospital donde se encuentra convaleciente el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García […]
Presentan en Palacio Nacional un informe sobre las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó datos relacionados a la desarticulación de células dedicadas al secuestro y narcotráfico El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el informe de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto Castillo, con el objetivo de eliminar la corrupción de raíz. “La transparencia es […]
La Unidad de Inteligencia Financiera ayudará a rastrear y devolver el dinero de secuestros
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que el objetivo es debilitar a los grupos criminales al recuperar el dinero La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), suscribió un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y […]
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene bajo la lupa a 360 personas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló una serie de transacciones internacionales que involucran cuentas registradas Guanajuato La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del […]
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene bajo la lupa a 360 personas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló una serie de transacciones internacionales que involucran cuentas registradas Guanajuato La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del […]
Cuentas de García Luna fueron congeladas esta semana, revela Santiago Nieto
Aunque a Genaro García Luna se le vincula directamente con Felipe Calderón, su pasado policial empezó durante la presidencia de Vicente Fox El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que esta semana se congelaron las cuentas bancarias de Genaro García Luna. Congelamos las cuentas esta semana”, declaró brevemente Castillo […]
